（里接B5版）

经核实，独董觉得：公司及子公司与金融机构实施的外汇套期保值业务流程，都以正常生产经营为载体，以具体生产经营活动为支撑，没有进行以投机性为主要目的外汇投资；进行外汇套期保值业务流程有益于避开和防范费率大幅波动对公司经营导致的不良影响，有益于操纵利率风险，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东利益的情形；该外汇套期保值业务有关审批流程符合我国相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定。因而，我们同意公司及子公司按照相关制度的规定进行此次外汇套期保值业务流程。

（三）职工监事建议

经决议，监事会认为：企业开展外汇套期保值业务流程是为了提升解决外汇波动抗风险能力，预防汇率变动对公司盈利和股东权利产生不利影响，有利于增强企业财务稳健性。公司已经制订《外汇套期保值业务管理制度》，规范了有关内部控制制度，公司采取的目的性风险管控措施是合理的，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

（四）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：

1、公司本次进行套期保值业务早已董事会、职工监事表决通过，整体独董已发表了确立同意的独立意见，合乎相关法律法规并履行了必需程序。

2、企业开展外汇套期保值业务流程根据公司具体经营需要，有益于避开外汇市场的风险性，提高财务稳健性。公司已经按照相关法规规定建立了《外汇套期保值业务管理制度》及必须的风险控制措施，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。此次企业开展套期保值业务要在确保公司正常生产经营资本金前提下开展的，不受影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

承销商对企业开展套期保值业务事宜情况属实。

五、备查簿文档

（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独董有关第四届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见；

（三）第四届职工监事第二十三次会议决议；

（四）招商合作证券股份有限公司有关广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司进行外汇套期保值业务核查意见；

（五）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

（六）《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告

广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

股东会

2023年11月15日

证券代码：001378 股票简称：德冠新材 公示序号：2023-011

广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

关于召开2023年第五次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议决定于2023年11月30日举办企业2023年第五次股东大会决议，本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第五次股东大会决议

（二）股东会的召集人：董事会

（三）召开的合法、合规：此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）召开日期、时长

1、现场会议举办时长：2023年11月30日（星期四）14：00

2、网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月30日股票交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

根据深圳交易所网络系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为2023年11月30日9：15至2023年11月30日15：00的任意时间。

（五）会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的

1、当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议。

2、网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种投票方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2023年11月22日（星期三）

（七）参加目标

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止到除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师；

4、依据相关法律法规理应天出席股东大会的有关人员。

（八）现场会议地址：广东省佛山顺德区杏坛镇齐新的方向272号企业技术中心2楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）提议公布状况

以上提议已经在2023年11月14日分别经企业第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年11月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：2023-004）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公示序号：2023-005）和相关公告。

（二）特别提醒事宜

1、提议2、3、4、5为特别决议事宜，需经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，别的提议均是普通决议事宜，需经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上根据。

2、提议1归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票并立即公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：以现场、信件、电子邮件或传真的形式进行备案。

1、法人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人有效身份证件、受托人身份证扫描件、公司股东授权书跟股票账户。

2、公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡。

3、外地公司股东可在备案截止前，凭之上有关证件采用信件、电子邮件或传真方法备案（需在2023年11月27日在下午17:00前送到或传真至企业），拒绝接受手机备案。

（二）登记时间：2023年11月27日（星期一）早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00（信件以接到邮戳为标准）。

（三）备案地址：广东省佛山顺德区大良街道社区顺峰山工业园区1号广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司一楼前台接待。邮编：528399，信件请注明“股东会”字眼。

（四）大会联系电话

手机联系人：王韶峰、何嘉豪

联系电话：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮件：decro@bopp.com.cn

通信地址：广东省佛山广东省佛山市顺德区大良街道社区顺峰山工业园区1号广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮编：528399

（五）股东出席会议的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）第四届职工监事第二十三次会议决议。

特此公告。

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

股东会

2023年11月15日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361378”，网络投票称之为“德冠网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年11月30日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月30日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年11月30日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互连网投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（自己）参与广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司2023年第五次股东大会决议，并委托行使表决权，其行使表决权的代价均我来企业（自己）担负。

本公司/个人对本次股东大会各类提案的表决建议如下所示:

注：

1、以上提案受托人对受托人的标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一事宜决议提案，不可有多项受权标示。假如受托人对相关决议事宜的表决未作实际标示，则视为受委托人有权利按照自己的喜好开展投票选举。

2、本委托有效期：始行授权书签定之日起止本次股东大会结束后。

3、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人（签字/盖公章）： 受托人身份证号：

受托人拥有股票数： 受托人股东账号：

受托人持仓特性：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托日期： 年 月 日