我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：本次股东大会是股东大会决议，为公司发展2023自然年度第七次股东大会决议。

2．股东会的召集人：董事会

2023年11月15日，企业第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。

3．召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年12月1日（星期五），在下午14:30-15:30

（2）网上投票时长：

①深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网上投票时长：2023年12月1日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时长：2023年12月1日早上9:15至2023年12月1日在下午15:00阶段的任意时间。

5．会议的召开方法：当场投票和网上投票相结合的

6．大会投票方式：

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司股东在公示发布时间内，登陆深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次合理网络投票结果为准。

7．除权日：2023年11月24日

8．大会参加目标：

（1）截止2023年11月24日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）本董事、监事和高级管理人员。

（3）我们公司聘请的侓师。

9．会议地点：广西省南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事宜

表明：

1．之上提议涉及具体内容已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对提案1发布了事前认可建议，公司独立董事对提案1和议案2发布了同意的独立意见，具体内容详见企业2023年11月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2023-114）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-115）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公示序号：2023-116）。

2．依据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案1、提案2对中小股东的表决独立记票。

3．提案2为特别决议事宜，须经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3左右根据。

三、大会备案等事宜

1．备案方法：

自然人股东持证券账户卡与本人身份证登记；授权委托人持身份证、授权书、受托人身份证件、受托人证券账户卡登记信息。

公司股东由法人代表出席的，持身份证、公司股东的证券账户卡及能确认其具备法人代表资质的有效证明（包含企业营业执照、法定代表人身份证明）；公司股东授权委托人出席的，授权委托人持身份证、授权委托公司股东的证券账户卡、能确认其具备法人代表资质的有效证明（包含企业营业执照、法定代表人身份证明）以及法定代表人股东会、别的决定组织依规出示加盖公司股东公章的书面委托书。

公司股东可以用信件或传真方法办理相关手续。公司股东授权委托人出席会议的授权委托书最少必须在股东会举行前二十四小时备放置董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2023年11月27日至30日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30。

3．备案地址：董事会秘书办公室

4．委托行使表决权人需申报和决议时提交文件信息规定：

（1）委托人的股东账户卡影印件。

（2）受托人能确认其具备法人代表资质的有效证明。

（3）委托人的授权书。

（4）受托人的身份证扫描件。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1．大会联系电话：

手机联系人：王王东瑶

联系方式：0771-3211086

发传真：0771-3221828

邮箱：hsryhhy@126.com

2．与会人员吃住、差旅费自立。

六、备查簿文档

企业第六届董事会第二十八次会议决议。

皇氏集团有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票和流程

1．优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362329”，网络投票称之为“皇氏网络投票”。

2．填写决议建议。

本次股东大会的议案属于非累积投票提案，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年12月1日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月1日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年12月1日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

皇氏集团有限责任公司：

兹交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加皇氏集团有限责任公司2023年第七次股东大会决议，对以下提案以投票方式按下列建议意味着自己（本公司）行使表决权：（如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

受托人（签字/盖公章）： 受委托人：

受托人股票账户： 受委托人身份证号：

受托人身份证号/营业执照号： 授权委托时间：

受托人持仓特性：

受托人股票数：

附表：

1．本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；

2．企业授权委托须加盖公章；

3．授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

证券代码：002329 股票简称：皇氏集团 公示序号：2023-116

皇氏集团有限责任公司

有关新增加2023本年度

分公司担保额度的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

公司及子公司对外担保总金额已经超过最近一期经审计公司净资产的100%，请投资者留意相关风险。

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月15日举办第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》。现就详细情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

企业分别在2023年6月19日、2023年10月23日举办2022年度股东会、2023年第五次股东大会决议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》，预估2023本年度公司拟为分公司（含分公司中间）、分公司为提供担保额度合计为不得超过251,898.67万余元。具体内容详见2023年5月29日、2023年9月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公示序号：2023-058）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-089）。

公司在2023年10月29日举办第六届董事会第二十七次大会，审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》，拟提高对子公司担保额度20,840万余元，本次新增加一部分担保额度后，预估2023本年度公司拟为分公司（含分公司中间）、分公司为提供担保额度合计为不得超过275,838.67万余元。本次新增加担保额度事宜有待企业2023年第六次临时性股东大会审议通过。具体内容详见2023年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于新增2023年度对外担保额度的公告》（公示序号：2023-109）。

二、此次新增加担保额度状况

结合公司下属分公司皇氏聪慧农牧高新科技（宾客）有限责任公司（下称“聪慧农牧宾客企业”）、皇氏集团湖南省优氏乳业有限责任公司（下称“优氏乳业”）运营需要，本次拟新增加企业对聪慧农牧宾客企业的担保额度不得超过55,000万余元；新增加企业对优氏乳业的担保额度不得超过2,000万余元，贷款担保方式为连带责任担保，贷款担保期限为企业2023年第七次临时性股东大会审议通过之日起十二个月内，在前述贷款担保期限内，担保额度循环再生翻转应用。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见，此次担保事项尚要递交企业2023年第七次股东大会决议以特别决议表决通过，与此同时，股东会提请股东大会授权董事会及高管申请办理相关的事宜。除了上述担保额度调节外，其他未涉及调节的担保事项按照原决定实行。实际调节如下：

企业：（rmb）万余元

表明：

企业第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》，董事会同意新增加担保额度20,840万余元，该议案有待企业2023年第六次临时性股东大会审议通过。上述情况新增加20,840万元担保额度和此次新增加一部分担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为分公司（含分公司中间）、分公司为提供担保额度合计为总额不超过332,838.67万余元（含独立经董事会和股东大会审议通过的许多担保额度30,763万余元）。

三、被担保人基本概况

（一）公司名字：皇氏聪慧农牧高新科技（宾客）有限责任公司

1．创立日期：2022年9月6日

2．申请注册地址：广西自治区来宾市兴宾区翠屏路399号来宾市自主创业金融服务中心6#办公楼第18层1812号

3．法人代表：石爱萍

4．注册资金：rmb10,000万余元

5．主营：奶制品生产制造、家畜养殖等。

6．或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无

7．最近一年又一期的财务报表：

企业：（rmb）万余元

8．与上市公司关联性：聪慧农牧宾客企业是公司全资子公司皇氏乳业投资有限公司的下属子公司，皇氏乳业投资有限公司拥有聪慧农牧宾客企业100%的股份。

9．聪慧农牧宾客企业并不是失信执行人。

（二）公司名字：皇氏集团湖南省优氏乳业有限责任公司

1．创立日期：2015年5月5日

2．申请注册地址：长沙宁乡经开区永佳西街18号

3．法人代表：肖松义

4．注册资金：rmb4,400万余元

5．主营：奶制品的生产与销售等。

6．公司股权结构：皇氏乳业投资有限公司持仓占有率64.3068%；肖松义持仓占有率27.0909%；翟安平持仓占有率6.2500%；阳冶持仓占有率2.3523%。

7．或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无

8．最近一年又一期的财务报表：

企业：（rmb）万余元

9．与上市公司关联性：优氏乳业是公司全资子公司皇氏乳业投资有限公司的下属子公司，皇氏乳业投资有限公司拥有优氏乳业64.3068%的股份。

10．优氏乳业并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

企业并未就本次贷款担保签订合同，具体借款及贷款担保发生的时候，担保额度、担保期等相关信息，由企业与金融机构在上述额度内一同协议书明确，以正式签署的贷款担保文件为准。

五、股东会建议

股东会觉得：公司本次新增加对下属子公司的担保额度系为了确保其正常运作的需要，有利于其日常运营业务的开展。聪慧农牧宾客企业是企业全资子公司，主要从事企业宾客小平阳牧场的基本建设及未来的经营，公司本次向其新增加担保额度所对应借款主要运用于宾客小平阳牧场的基本建设，该牧场的完工和交付使用有助于提升企业已有奶源基地的体量和加速奶水牛的繁殖，提供担保时综合考虑了该公司的盈利能力、偿债能力指标与风险等。优氏乳业运营正常的，个人信用稳步增长，具有偿债能力指标，公司持有优氏乳业的股份为64.31%，在股东大会所拥有的投票权超过半数，优氏乳业配有执行董事3 名，在其中2名由公司按照法定条件委任，因而，公司能够在股东大会、股东会方面对优氏乳业产生有效管理，优氏乳业公司股东不提供同比例贷款担保或质押担保，担保风险处在可控范围内。此次新增加担保额度不存在损害公司及其股东利益的情形。企业董事会同意将本次新增加担保额度事宜提交公司2023年第七次股东大会决议决议。

六、独董建议

独董觉得：公司本次新增加对聪慧农牧宾客企业、优氏乳业的担保额度能够满足企业下属子公司的业务需求，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，有益于确保分公司经营活动顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。因而允许公司本次新增加对外开放担保额度事宜，并同意将该事项提交公司2023年第七次股东大会决议决议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保状况

截至本公告公布日，公司及子公司的担保额度总金额为332,838.67万余元（含此次及第六届董事会第二十七次会议审议通过新增担保额度20,840万余元，第六届董事会第二十七次会议审议新增担保额度有待经公司2023年第六次临时性股东大会审议通过），公司及子公司对外开放担保余额为189,312万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为122.49%。公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为0万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为0%。

公司及子公司无贷款逾期对外担保情况、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

八、备查簿文档

（一）企业第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）独董有关第六届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

皇氏集团有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日

证券代码：002329 股票简称：皇氏集团 公示序号：2023–115

皇氏集团有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月15日举办企业第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟聘任中喜会计事务所(特殊普通合伙)（下称“中喜会计事务所”）为公司发展2023年度审计报告组织，并报请企业2023年第七次股东大会决议决议。详情如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1．基本资料

名字：中喜会计事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年11月28日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区崇文门外街道11号11层1101室

首席合伙人：张增刚老先生

截止到2022年12月31日，中喜会计事务所有着合作伙伴81人，注册会计342人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计225人。

中喜会计事务所2022年度经审计的经营收入为31,604.77万余元，在其中：审计工作收入为27,348.82万余元，证券业务收入为10,321.94万余元。2022年度，中喜会计事务所上市公司审计顾客数量为41家，收费标准金额达6,854.25万余元，涉及到的关键领域包含数据通信、软件和信息技术服务业，加工制造业等，企业同业竞争上市公司审计顾客数量为1家。

2．投资者保护水平

2022年度中喜会计事务所未记提职业风险基金。截止到2022年末，中喜会计事务所选购的职业保险总计保险额度8,000万余元，能够覆盖因审计失败所导致的赔偿责任。中喜会计事务所近三年不会有执业行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3．诚信记录

中喜会计事务所未受到刑事处罚、行政处分和政纪处分。中喜会计事务所近三年因执业行为遭受监管对策6次，21名从业者近三年因执业行为遭受监管对策共11次。中喜会计事务所近三年因执业行为遭受自律监管对策1次，2名从业者近三年因执业行为遭受自律监管对策共1次。

（二）工程信息

1．基本资料

（1）拟任项目合伙人：陈昱池，2015年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2015年逐渐在中国喜会计事务所从业，2023年起为本公司给予审计服务，近三年签定或核查6家上市公司审计汇报。

（2）拟签名注册会计：沈建平，2007年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计，2009年逐渐在中国喜会计事务所从业，2022年逐渐为本公司给予审计服务，近三年签定或核查7家上市公司审计汇报。

（3）拟任项目质量控制复核人：孟丽婷，2022年变成注册会计，2013年从事了上市公司审计，2022年逐渐在中国喜会计事务所从业，近三年签定或核查3家上市公司审计汇报。

2．诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人近三年不会有因执业行为受到刑事处罚，遭受中国证监会及其派出机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3．自觉性

中喜会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。对于自觉性规定所采取的预防措施包含制订相关独立性的现行政策和流程，设立了必须的监管及惩戒制度以促使相关政策和流程获得遵照。

4．审计费用

企业2022年度审计费金额为190万余元，在其中：会计报表审计花费140万余元，内控审计花费50万余元。2023年度审计报告花费充分考虑企业业务经营规模、任务量等多种因素并依照市场公允价值、科学合理的定价为标准，依据邀标评审结果，公司拟付款2023年度审计报告花费（含内控审计）总计190万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）招标投标状况

结合公司《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》执行邀标，在企业官网对招投标信息给予公布，按照有关规定对投标书进行审查，评审结果第一中标候选人是中喜会计事务所。

（二）审计委员会审议意见

董事会审核委员会对心喜会计事务所自觉性、胜任能力、投资者保护水平和诚信情况等方面进行深入了解和用心核查，觉得中喜会计事务所具有上市企业年度财务报表、内控审计工作中需要的相关资质和专业能力，可以满足企业2023年度审计报告工作的需要，允许聘任中喜会计事务所为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，并把聘任事宜报请董事会及股东大会审议。

（三）独立执行董事的事前认可状况

中喜会计事务所具有证券考试经营资质，则在出任公司审计机构期内，尽职履责，公允价值科学地发布了独立审计建议，对公司经营情况和管理体制较了解，为保证公司内控审计的持续性和完整性，独董打算把《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》报请企业第六届董事会第二十八次会议审议。

（四）独董的独立意见

董事会在传出该议案前，已取得独董的事前认可。中喜会计事务所具有审计独立性、胜任能力和投资者保护水平，在为公司提供各内控审计和会计报表审计环节中，很好地依法履行彼此中规定的义务和责任。企业聘任中喜会计事务所为2023年度的审计公司，保持着企业审计的持续性，聘用决策制定符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是在中小型股东利益的情形。独董允许聘任中喜会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项报请企业2023年第七次股东大会决议决议。

（五）董事会的决议和表决状况

企业第六届董事会第二十八次会议以9票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任中喜会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织。本事宜有待报请企业2023年第七次股东大会决议决议。

（六）生效时间

此次聘任会计事务所事宜有待报请企业2023年第七次股东大会决议决议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查簿文档

（一）企业第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）企业第六届董事会审计委员会第九次会议决定；

（三）公司独立董事有关第六届董事会第二十八次会议相关事宜的事前认可及独立意见；

（四）中喜会计事务所的营业执业证照、负责人监管业务流程联系人信息和联系电话、拟负责具体审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

皇氏集团有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日

证券代码：002329 股票简称：皇氏集团 公示序号：2023–114

皇氏集团有限责任公司

第六届董事会第二十八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第二十八次会议于2023年11月15日以通讯表决形式举办。因事宜应急，此次会议工作的通知及会议材料于2023年11月14日以书面及手机微信方法送到全体董事。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。大会合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

会议审议并且以记名投票的形式表决通过了如下所示提案：

（一）有关聘任中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的议案

结合公司《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》执行邀标，评审结果第一中标候选人是中喜会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜会计事务所”）。企业董事会同意再次聘用中喜会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，公司拟付款2023年度审计报告花费（含内控审计）总计190万余元。具体内容详见2023年11月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-115）。

公司独立董事对该事项发布了事前认可建议和同意的独立意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚要递交企业2023年第七次临时性股东大会审议通过。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）有关新增加2023本年度分公司担保额度的议案

结合公司下属子公司皇氏聪慧农牧高新科技（宾客）有限责任公司（下称“聪慧农牧宾客企业”）、皇氏集团湖南省优氏乳业有限责任公司（下称“优氏乳业”）运营需要，本次拟新增加企业对聪慧农牧宾客企业的担保额度不得超过55,000万余元，新增加企业对优氏乳业的担保额度不得超过2,000万余元，贷款担保方式为连带责任担保，贷款担保期限为企业2023年第七次临时性股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述贷款担保期限内，担保额度循环再生翻转应用。具体内容详见企业2023年11月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公示序号：2023-116）。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见，此次担保事项尚要递交企业2023年第七次股东大会决议以特别决议表决通过，与此同时，股东会提请股东大会授权董事会及高管申请办理相关的事宜。除了上述担保额度调节外，其他未涉及调节的担保事项按照原决定实行。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）关于召开企业2023年第七次股东大会决议的议案

企业取决于2023年12月1日以现场和网上投票相结合的举办2023年第七次股东大会决议。具体内容详见2023年11月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-117）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）独董有关第六届董事会第二十八次会议相关事宜的事前认可建议和独立意见；

（三）企业第六届董事会审计委员会第九次会议决定。

特此公告。

皇氏集团有限责任公司股东会

二〇二三年十一月十六日