我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会无否定提议的情况；
2．本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）召开时长：
1）现场会议时长： 2023年11月14日（星期二）14:00。
2）网上投票时长： 2023年11月14日。利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2023年11月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00阶段的任意时间。
（2）举办地址：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波一彬电子器件科技发展有限公司二楼会议室）。
（3）举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（4）召集人：董事会。
（5）节目主持人：老总王建华老先生。
（6）本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
（1）公司股东列席会议整体情况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权63,555,998股，占上市企业总股份的51.3653%。在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权63,537,198股，占上市企业总股份的51.3501%；根据网上投票股东4人，意味着股权18,800股，占上市企业总股份的0.0152%。
（2）中小股东出席会议的状况：
进行现场和网络投票的中小投资者4人，意味着股权18,800股，占上市企业总股份的0.0152%。在其中：进行现场投票的中小投资者0人。利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权18,800股，占上市企业总股份的0.0152%。
（3）董事、公司监事和董事长助理进行现场或通信方式出席本次会议，一部分高管人员出席此次会议。企业聘用的见证律师见证此次会议。
二、传唤提案决议状况
本次股东大会依照会议方案，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示决定：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
决议如下：
2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
决议如下：
3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
决议如下：
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师：孙雨顺、刘入江
3、总结性建议：本所律师觉得，企业2023年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
四、备查簿文档
1、与会董事签订的2023年第三次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所开具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年11月15日
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