本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）股东会与职工监事于近日收到副董刘赟东先生、执行董事徐梓曜老先生及其公司监事陈军老先生递交的书面辞职报告。刘赟东先生因辞职缘故申请辞去企业第十届董事会董事、副董及战略规划委员会委员等职；徐梓曜老先生由于工作原因申请辞去企业第十届董事会董事及审计委员会委员会等职；陈军老先生由于工作原因申请辞去企业第十届监事会监事职位。离职后，刘赟东先生、徐梓曜老先生及其陈军老先生不再担任公司任何职务。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘赟东先生、徐梓曜先生和陈军先生离职不会造成公司具有股东会及监事会成员总数小于法律规定最少总数，以上离职申请自送到股东会及职工监事时起效。

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈军老先生在企业任职期忠诚履行职责、尽职履责，为提高企业治理能力、助力公司高质量发展的起着至关重要的作用。公司及董事会、职工监事对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈军先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月十四日

股票号：600116 股票简称：三峡水利 序号：临2023-068号

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

第十届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司第十届职工监事第十三次会议报告及会议材料以数据传输的形式于2023年11月7日传出。2023年11月14日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议室以通信方式举办，需到公司监事4人，亲身列席会议公司监事4人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由监事长赵静组织。

二、监事会会议决议状况

会议审议通过了如下所示事宜：

《关于推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

由于公司监事陈军老先生由于工作原因，已辞掉企业第十届监事会监事职位（详细公司在2023年11月14日上海证券交易所网址公布的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066号），为保证职工监事依法规范运作，依照《公司章程》的规定及公司相关公司股东强烈推荐，会议同意推举魏歆仪女性为公司发展第十届监事会监事侯选人，任职期与第十届职工监事一致。以上公司监事候选人简历详见附件。

以上提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

表决结果：允许4票，逃避0票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

监 事 会

二〇二三年十一月十四日

配件：

魏歆仪，女，34岁，管理学硕士，会计。在职富华水利工程控股有限公司企业管理部总经理。曾经在富华水利工程控股有限公司企业管理部、财务部工作。截止到2023年11月14日，魏歆仪女性与企业、企业控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有企业股票，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚。

证券代码：600116 股票简称：三峡水利 公示序号：2023-069

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

关于召开2023年第一次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年11月30日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年11月30日14点00分

举办地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年11月30日

至2023年11月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

之上提案分别以2023年10月26日举行的第十届股东会第十六次大会、11月14日举行的第十届股东会第十七次大会、第十届职工监事第十三次大会递交，有关决定公示详细2023年10月26日和11月14日上海交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1-6

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1.现场会议备案方法：个人股公司股东持企业营业执照、个股帐户卡及本人身份证，受委托人需持身份证、受托人股东账户卡、企业营业执照、授权书备案；个人股股东持股票帐户卡及个人身份证，受委托人需持有个人身份证、授权书、受托人个股帐户卡。外地公司股东能够信件或传真方法备案。

2.现场会议登记时间：2023年11月24日早上9：00一12：00、在下午14：00一17：00。

3.现场会议备案地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋5楼。

六、 其他事宜

1.联系电话：

手机：（023）63801161

发传真：（023）63801165

邮政编码：400010

详细地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋5楼。

2.手机联系人：师名节、肖逆舟

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会

2023年11月15日

配件1：授权书

●上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

股票号：600116 股票简称：三峡水利 序号：临2023-067号

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

第十届股东会第十七次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司第十届股东会第十七次会议报告及会议材料以数据传输的形式于2023年11月7日传出。2023年11月14日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议室以通信方式召开，需到执行董事11人，亲身列席会议执行董事11人，企业整体公司监事及部分高管人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由老总谢俊组织。

二、股东会会议审议状况

会议审议通过了如下所示事宜：

《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。

由于董事、副董刘赟东先生因辞职缘故，已辞掉企业第十届董事会董事、副董及董事会战略规划联合会委员职务；执行董事徐梓曜老先生由于工作原因，已辞掉企业第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（详细公司在2023年11月14日上海证券交易所网址公布的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066号），为保证董事会依法规范运作，依照《公司章程》的相关规定以及相关公司股东强烈推荐，并且经过董事会提名委员会核查，会议同意推举周维伟老先生、连泽俭先生为公司第十届股东会非独立董事侯选人，任职期与第十届股东会一致。以上执行董事候选人简历详见附件。

表决结果：允许11票，逃避0票，抵制0票，放弃0票。

依照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，股东会提名委员会对于该提案进行了审查，并提交了书面形式审查意见；公司独立董事依照《独立董事工作制度》的相关规定，对于该提案发布了同意的独立意见。

以上提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月十四日

配件

周维伟，男，45岁，研究生，正高级会计师。在职富华水利工程控股有限公司经理。曾担任富华水利工程控投集团有限公司副总经理、水利部综合事业局财务资产处（审计处）部长。截止到2023年11月14日，周维伟先生与企业、企业控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有企业股票，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚。

连泽俭，男，37岁，管理学硕士，工程师。如今中国水利部开发建设管理处工作中，曾在中国水利工程员工思想政治工作研究会、水利部综合事业局旅游景区规划基本建设处工作中。截止到2023年11月14日，连泽俭先生与企业、企业控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有企业股票，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚。