我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1．本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2．本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1．举办时长
现场会议举办时长: 2023年11月14日（星期二）15：00
网上投票时长: 利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年11月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2023年11月14日9:15一15:00。
2．现场会议举办地址：湖北武汉市江汉区新华路630号三楼319会议厅。
3．召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
4．召集人：董事会
5．现场会议节目主持人：汪梅方老总。
6．本次股东大会的召开合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东13人，意味着股权301,602,062股，占上市企业总股份的44.2867％。在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权231,537,285股，占上市企业总股份的33.9985％。根据网上投票股东11人，意味着股权70,064,777股，占上市企业总股份的10.2882％。
中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东10人，意味着股权2,963,490股，占公司股权数量0.4352％。在其中：进行现场投票的公司股东0人。根据网上投票股东10人，意味着股权2,963,490股，占公司股权数量0.4352％。
公司部分执行董事、公司监事出席了本次现场会议，高管人员出席了大会，湖北省瑞通天元律师公司温丽娅、彭晨怀律师对本次股东大会进行了现场印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议表决状况
此次会议以现场记名投票和网上投票方法对决议提案展开了决议：
提议1.00 有关改选执行董事的议案
总决议状况：
允许299,563,461股，占列席会议所有股东所持股份的99.3241％；抵制2,038,601股，占列席会议所有股东所持股份的0.6759％；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许924,889股，占出席会议的中小投资者所持股份的31.2095％；抵制2,038,601股，占出席会议的中小投资者所持股份的68.7905％；放弃0股。
提案表决结果：表决通过，盛毅老先生当选为企业第十届董事会董事。
提议2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总决议状况：
允许299,976,861股，占列席会议所有股东所持股份的99.4611％；抵制1,625,201股，占列席会议所有股东所持股份的0.5389％；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,338,289股，占出席会议的中小投资者所持股份的45.1592％；抵制1,625,201股，占出席会议的中小投资者所持股份的54.8408％；放弃0股。
提案表决结果：表决通过。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：湖北省瑞通天元律师公司
（二）侓师名字：温丽娅、彭晨怀
（三）总结性建议：
1.本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定。
2.参加本次股东大会工作人员资格及其召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，列席会议工作人员、召集人资质真实有效。
3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.企业2023年第二次股东大会决议决定；
2.湖北省瑞通天元律师公司开具的《关于中百控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
苏果控投集团有限公司
董 事 会
2023年11月15日
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