我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方法：天津中绿电投资股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）2023年第六次股东大会决议采用现场决议与网上投票相结合的举办。
2.现场会议举行的时长：2023年10月31日15:00。
3.网上投票时长：2023年10月31日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年10月31日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2023年10月31日9:15至2023年10月31日15:00阶段的任意时间。
4.召开地点：北京市礼士智选假日酒店会议厅（详细地址：北京市东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：董事会
2023年10月12日，公司召开第十届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，董事9票赞同，0票反对，0票放弃。
6.会议主持：老总粘建军节老先生
7.公司在2023年10月14日以公示方式通知诸位公司股东。大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东19人，意味着股权1,431,763,035股，占上市企业总股份的76.8723％。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权1,419,109,737股，占上市企业总股份的76.1930％。
根据网上投票股东16人，意味着股权12,653,298股，占上市企业总股份的0.6794％。
2.中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者18人，意味着股权13,853,398股，占上市企业总股份的0.7438％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权1,200,100股，占上市企业总股份的0.0644％。
利用网上投票的中小投资者16人，意味着股权12,653,298股，占上市企业总股份的0.6794％。
二、提案决议表决状况
此次会议采用现场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
总决议状况：
允许1,430,062,735股，占列席会议所有股东所持股份的99.8812％；抵制1,604,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.1121％；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小投资者总决议状况：
允许12,153,098股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.7265％；抵制1,604,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.5820％；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.6915％。
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决议状况：
允许1,423,280,094股，占列席会议所有股东所持股份的99.4075％；抵制8,432,841股，占列席会议所有股东所持股份的0.5890％；放弃50,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小投资者总决议状况：
允许5,370,457股，占出席会议的中小投资者所持股份的38.7664％；抵制8,432,841股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8720％；放弃50,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3616％。
3.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总决议状况：
允许1,430,157,535股，占列席会议所有股东所持股份的99.8879％；抵制1,555,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1086％；放弃50,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小投资者总决议状况：
允许12,247,898股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.4108％；抵制1,555,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.2276％；放弃50,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3616％。
三、侓师开具的法律意见
1.本次股东大会印证的法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2.侓师名字：汪华、薛祯
3.总结性建议：本次股东大会的集结、举行及决议程序流程及其列席会议工作人员资质、召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次股东大会决议决定；
2.北京中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
股东会
2023年11月1日
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