本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
成都市圣诺生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次会议报告于2023年10月20日以电话及电子邮件方法给各位公司监事传出，并且于2023年10月20日在公司会议室以现场方法举办。会议由监事长曾德志老先生集结和主持。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，做出如下决定：
（一）表决通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
经决议，监事会认为：停止此次向特定对象发行新股事宜不会对公司正常生产经营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。职工监事允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
成都市圣诺生物科技发展有限公司
职工监事
2023年10月21日
证券代码：688117 股票简称：圣诺生物 公示序号：2023-063
成都市圣诺生物科技发展有限公司
有关停止此次2023本年度以小额诉讼程序
向特定对象发行新股事宜的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
成都市圣诺生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年10月20日举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，企业决定终止公司本次2023本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股事宜，实际相关事宜公告如下：
一、公司本次向特定对象发行新股的相关情况
公司在2023年5月16日，企业2022年本年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。
公司在2023年7月6日举办第四届董事会第七次会议、第四届职工监事第七次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等有关提案。
公司在2023年10月17日举办第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十二次大会，表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等有关提案。
二、停止此次向特定对象发行新股事项缘故
公司自发布此次向特定对象发行新股计划方案至今，一直与中介服务积极推动有关工作。依据公司经营必须，为了维护公司股东、众多投资者的利益，企业谨慎剖析并和相关各方中介服务沟通协商论述后，决定终止此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股事宜。
三、停止此次向特定对象发行新股事项审议程序
1、董事会审议状况
公司在2023年10月20日以通信方式举办第四届董事会第十三次大会，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。董事会同意公司终止此次向特定对象发行新股事宜。企业2022年年度股东大会已授权股东会申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜，所以该等受权尚有效期内，故此次有关停止向特定对象发行新股事宜不用提交股东大会审议。
2、职工监事决议状况
公司在2023年10月20日以通信方式举办第四届职工监事第十三次大会，会议审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。监事会认为停止此次向特定对象发行新股事宜不会对公司正常生产经营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。职工监事允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜。
3、独立意见
公司独立董事觉得：公司自发布此次向特定对象发行新股计划方案至今，一直与中介服务积极推动有关工作。依据公司经营必须，经谨慎剖析并且于有关中介服务沟通协商后，股东会作出有关停止公司本次2023本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股的决策及其决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，大家一致同意公司终止公司本次2023本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股事项。
四、停止此次向特定对象发行新股事宜对公司的影响
公司现阶段相关业务运营正常的，停止此次向特定对象发行新股事宜不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
成都市圣诺生物科技发展有限公司
股东会
2023年10月21日
证券代码：688117 股票简称：圣诺生物 公示序号：2023-065
成都市圣诺生物科技发展有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
成都市圣诺生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次会议报告于2023年10月20日以电话及电子邮件方法给各位执行董事传出，并且于2023年10月20日在公司会议室以现场融合通信方式举办。会议由董事长文永均老先生集结和主持。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议的集结和举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
经决议，董事会同意公司终止此次向特定对象发行新股事宜。企业2022年年度股东大会已授权股东会申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜，所以该等受权尚有效期内，故此次有关停止向特定对象发行新股事宜不用提交股东大会审议。 公司独立董事已对该事宜发布了同意的独立意见。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
成都市圣诺生物科技发展有限公司
股东会
2023年10月21日
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