企业及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方交易简述
1.中国广核电力工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年4月25日举办第三届董事会第二十三次会议，决议并获得了《关于审议批准工程公司向财务公司增资的议案》。我们公司全资子公司中广核工程有限责任公司（下称“工程设计公司”）入股中广核集团会计有限公司（下称“代理记账公司”），拥有代理记账公司30%股份。为了满足监管更高的要求，从而提高代理记账公司的稳定发展水平，从而保障工程设计公司股权投资收益的稳定，代理记账公司的公司股东中国广核集团有限责任公司（下称“中广核集团”）、工程设计公司和中广核集团服务项目投资有限公司（下称“核服企业集团”）将分别按分别占股比例以现金方式向会计企业增资总计20亿人民币，增资扩股额分别是13.332亿人民币、6.0亿元和0.668亿人民币（下称“本次交易”）。
2.中广核集团为本公司、核服企业集团和代理记账公司的大股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中广核集团、核服企业集团和代理记账公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.企业关联董事杨长利老先生、高立刚先生及施兵老先生已按照规定回避表决，该议案获其他6名非关联董事全票一致通过。独董就本次关联交易发布了赞同的事前认可意见及独立意见。本次交易不必提交公司股东大会审议。
详情请见我们公司于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于子公司中广核工程有限公司向参股公司中广核财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公示序号2023-027）。
二、关联方交易工作进展
代理记账公司以及公司股东已正式签署了增资协议，前不久得到国家金融监督管理总局深圳监管局（原称“中行银保监会深圳监管局”）准许，并已经完成增资扩股。
三、备查簿文档
1. 增资协议；
2. 国家金融监督管理总局深圳监管局的审批文件。
特此公告。
中国广核电力工程有限责任公司
股东会
2023年10月18日
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