我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开日期及时长：

现场会议举办时长：2023年10月9日14:50

网上投票时长：2023年10月9日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年10月9日9:15至15:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的

4、召集人：董事会

5、节目主持人：老总李植煌老先生

6、会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、此次会议出席的股东及股东代表264人，意味着股权301,960,136股，占上市企业有投票权股权总量的43.0401％。在其中：参加现场会议的股东及股东代表9人，意味着股权273,954,636股，占上市企业有投票权股权总量的39.0483％；网上投票股东255人，意味着股权28,005,500股，占上市企业总股份的3.9918％。

参与决议的中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）258人，意味着股权28,961,500股，占上市企业总股份的4.1281％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权956,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.1363％；根据网上投票股东255人，意味着股权28,005,500股，占上市企业有投票权股权总量的3.9918％。

2、董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了本次会议。

二、提案决议状况

（一）此次会议采用现场会议与网上投票结合的表决方式

（二）决议状况

1、有关申请办理发售长期限含权中期票据的议案

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,286,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7572％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,286,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8946％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

2、关于企业合乎发行可续期公司债券标准的议案

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,286,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7572％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,286,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8946％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

3、有关发行可续期公司债券的提案

（1）融资规模

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（2）交易方式

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（3）票面价值及发行价

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（4）发行对象及向股东配股安排

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（5）债券期限

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（6）债券的收益率及付息方式

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（7）贷款利息递延支付决定权

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（8）强制性还息及递延支付利息限定

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（9）贷款担保状况

投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（10）募集资金用途

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（11）发售分配

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（12）偿还债务保障体系

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（13）承销方式

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（14）决定有效期限

网络投票状况：允许299,673,736股，占列席会议所有股东所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.7496％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,675,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8152％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

（15）有关本次发行可续期公司债券的受权事宜

网络投票状况：允许299,674,636股，占列席会议所有股东所持股份的99.2431％；抵制2,262,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.7493％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0076％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许26,676,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1085％；抵制2,262,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8121％；放弃23,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃23,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。

表决结果：根据

4、关于调整2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划一部分考核标准的议案

网络投票状况：允许274,394,336股，占列席会议所有股东所持股份的99.1232％；抵制2,427,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.8768％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中中小股东（除执行董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决如下：

允许4,527,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.0979％；抵制2,427,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.9021％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议提案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

本议案关系公司股东已回避表决。

表决结果：根据

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所

2、侓师名字：严君、陈志勇侓师

3、总结性建议：

本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的相关规定；出席人员及召集人资格真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、厦门信达有限责任公司二〇二三年第五次股东大会决议决定；

2、北京市观韬中茂（厦门市）法律事务所有关本次股东大会的法律服务合同。

特此公告。

厦门信达有限责任公司股东会

二〇二三年十月十日