我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：“西子可转债”（债卷编码：127052）转股期为2022年6月30日至2027年12月23日，现阶段转股价格为18.70元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的相关规定，西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”）现就 2023年第三季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售的相关情况
（一）可转债发售状况
经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2021〕3768号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，公司在2021年12月24日发行1,110万多张可转债（下称“可转换债券”），每一张颜值金额为100.00元，发售金额达11.10亿人民币。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所深圳上〔2022〕71号文允许，企业11.10亿人民币可转债于2022年1月24日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“杭锅可转债”（后更名为“西子可转债”），债卷编码“127052”。
（三）可转债股权转让时限
根据法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之时（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交易时间（2022年6月30日）起止可转债到期日（2027年12月23日）止。
（四）可转债转股调价状况
1、本次发行的可转换债券初始转股价格为28.08元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该20个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调整前交易日买卖价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前1个交易日内公司股票交易平均价。
2、公司在2022年4月26日举行的2021年度股东大会审议通过了企业2021年度利润分配预案：以实施权益分派除权日注册登记的总市值739,201,050股扣减公司回购专用账户上已经回购股份20,568,146股之后的总市值718,632,904股为基准，向公司股东每10股派2人民币现钱（价税合计）。该利润分配方案已经在2022年5月20日执行，依据可转债有关规定，“西子可转债”的转股价格由28.08元/股调整至27.89元/股，变更后的转股价格于2022年5月20日起逐渐起效（详细企业2022年5月14日在巨潮资讯网公布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
3、公司在2022年10月10日举行了2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日，第五届董事会第三十五次临时性会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子可转债”的转股价格由27.89元/股往下调整为18.80元/股，变更后的转股价格于2022年10月11日起逐渐起效（详细企业2022年10月11日在巨潮资讯网公布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。
4、公司在2023年4月28日举行的2022年度股东大会审议通过了企业2022年度利润分配预案：以企业未来执行分配原则时除权日的总市值扣减公司回购专用账户上已经回购股份20,568,146股之后的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本，以比例不会改变的形式分派。该利润分配方案已经在2023年6月15日执行，依据可转债有关规定，“西子可转债”的转股价格由18.80元/股调整至18.70元/股，变更后的转股价格于2023年6月15日起逐渐起效（详细企业2023年6月9日在巨潮资讯网公布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
二、“西子可转债”股权转让及股本变动状况
2023 年第三季度，“西子可转债”因股权转让降低0张（因股权转让下降的可交换公
司债卷总金额 0元），股权转让数量达到0股。截止到 2023 年 9月 30 日，剩下可转换债券页数为11,099,565张（剩下可转债总金额1,109,956,500 元），未变换比例是99.996%。
企业2023年第三季度股权变化情况如下所示：
三、别的
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四、备查簿文档
1、截止到 2023 年 9 月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“西子洁能”公司股权结构表。
2、截止到 2023 年9 月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“西子可转债”公司股权结构表。
特此公告。
西子绿色能源装备制造业有限责任公司股东会
二〇二三年十月十日
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