我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、“上装转2”（债卷编码：127033）转股期为2021年10月22日至2027年4月15日；全新高效的转股价格为5.14元/股。
2、2023年第三季度，一共有990张“上装转2”进行股权转让（票面价值总共99,000人民币），总计转为19,254股“中装建设”个股（股票号：002822）。
3、截止到2023年第三季度末，企业剩下可转换债券为11,591,875张，剩下可转换债券票上总金额为1,159,187,500人民币。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，深圳中装建设集团有限责任公司（下称 “企业”）现就2023年第三季度可转债（下称“可转换债券”、“上装转2”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、可转债发行发售概述
经中国证监会（下称“证监会”）“证监批准[2021]666号”文审批，深圳中装建设集团有限责任公司于2021年4月16日发行了1,160.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额116,000.00万余元。
经深圳交易所审核同意，企业116,000.00万余元可转债于2021年5月24日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“上装转2”，债卷编码“127033”。
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“上装转2”自2021年10月22日起可交换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。
经公司2020本年度股东大会审议通过，企业实行了2020年年度利益分配原则为每10股派发现金红利0.50元（价税合计），股票除权日为2021年6月17日。依据募集说明书及证监会会有关可转债发售的相关规定，“上装转2”的转股价格从原来的rmb6.33元/股调节金额为6.28元/股，变更后的转股价格于2021年6月17日起效。详细情况详细公司在2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2021-073）。
2021年1月11日，企业第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，企业将对上述原因涉及到的并未解锁的122,500股与6,828,400 股员工持股计划给予回购注销解决。依据募集说明书及证监会会有关可转债发售的相关规定，“上装转2”的转股价格从原来的rmb6.28元/股调节金额为6.31元/股，变更后的转股价格于2022年4月28日起效。详细情况详细公司在2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-044）。
依据2021年年度股东大会决定，公司实施2021年本年度利润分配方案：公司拟以将来执行权益分派时候的公司总股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计），不派股，不因资本公积金转增股本。依据证监会有关可转债发售的相关规定及其募集说明书协议条款，“上装转2”的转股价格从原来的rmb6.31元/股调节金额为6.29元/股，变更后的转股价格于2022年7月21日起效。详细情况详细公司在2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2022-064）。
依据2022年第四次股东大会决议，企业往下调整可转债转股价钱：企业股票已经出现了随意持续三十个个交易日内中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即5.34元/股）的情况，已达到《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准。经董事会、股东大会审议，“上装转2”的转股价格从原来的rmb6.29元/股调节金额为5.14元/股，变更后的转股价格于2022年12月30日起效。详细情况详细公司在2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公示序号：2022-121）。
二、可转债转股及股权变化情况
2023年第三季度，“上装转2”因股权转让降低99,000元，股权转让数量达到19,254股。截止到2023年9月28日，“上装转2”余额为1,159,187,500元。企业2023年第三季度股权变化情况如下所示：
企业：股
三、别的
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四、备查簿文档
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表。
特此公告。
深圳中装建设集团有限责任公司
股东会
2023年10月9日
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