我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
天虹商场数科商业服务有限责任公司(下称“企业”) 第六届董事会第十六次大会于2023年9月30日以通信形式召开，会议报告已经在2023年9月25日以书面及电子邮箱方法推送全体董事、监事和高级管理人员。此次会议需到执行董事8名，实到8名。召开合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议审议通过《公司关于揭阳天虹购物中心项目调整合作条件的议案》
通过和业主单位沟通协商及内部审慎评估，允许企业调节揭阳市天虹购物中心项目的合作标准，将变动新项目租赁协议并改变合作方式，与此同时受权高管签定企业合作标准调节有关的合同和协议。
新项目租赁协议变更后，揭阳市天虹购物中心的租赁期由至2035年5月19日缩短到2026年1月19日，租用总面积减少至约5.68万平方。除此之外，该发生变更租用合同到期后，企业以租赁和加盟的形式继续与业主单位协作。
此次事宜涉及到租赁协议变更和新项目提早解除合同，会带来直接经济损失约4,012万余元，包括资产损失、商户和小区业主赔付、职工赔偿等；并且根据新租赁准则，也将确定所有权资产处置收益约3,045万余元，总计预估影响公司资产总额减少约967万余元（最后以实际情况和会计事务所审计数据为标准）。
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1.企业第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会
二○二三年十月八日
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