本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次股票发行形式为非公开发行股份；股票认购形式为线下，发售股票数为127,011,007股。
此次股票发行商品流通总数为127,011,007股。
● 此次股票发行商品流通日期是2023年10月9日。
一、此次限售股上市种类
1、此次限售股上市种类：向特定对象发行新股。
2、向特定对象发行新股审批状况：
2022年9月15日，公司收到中国证监会颁发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2134号），批准企业公开增发不得超过153,303,629股新股上市。
3、向特定对象发行新股增发股票股份登记状况：
企业本次发行新增加127,011,007股股份的登记代管及限购办理手续已经在2023年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、向特定对象发行新股增发股票锁定期分配：
本次发行新增加股份的性质为比较有限售标准流通股本，申购目标认购的股权自本次发行完毕之日起六个月内不能转让。此次限售股上市商品流通日期是2023年10月6日，因法定假日缘故，此次限售解禁发售日期顺延到假日后第一个买卖日即2023年10月9日。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
本次发行结束后，企业新增加比较有限售标准股权127,011,007股，总市值从511,012,097股增加到了638,023,104股，在其中无限售标准股权511,012,097股。此次增发股票形成后，企业未出现因分配股利、公积金转增总股本等原因导致总市值总数发生变化状况，此次上市流通的增发股票总数未发生变化。
三、此次限售股上市流通相关约定及履行情况
此次限售股上市商品流通涉及到的股东为参加向特定对象发行新股的13名股东，以上公司股东均服务承诺，自本次发行的股权发售之日起6个月不能转让。
截至本公告公布日，此次申请办理解除股份限售的13名股东都已认真履行了上述承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。
四、中介服务核查意见
经核实，保荐代表人觉得：公司本次向特定对象发售股票解除限售总数、上市流通时长合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；此次解除限售股权公司股东认真履行了该在向特定对象发行新股中所作出的股权锁定承诺；有关此次限售股份有关信息披露真正、精确、详细。综上所述，保荐代表人对公司本次向特定对象发行新股限售股上市商品流通事宜情况属实。
五、此次限售股上市商品流通状况
此次限售股上市商品流通数量达到127,011,007股，总股本的19.91%。
此次限售股上市商品流通日期是2023年10月9日。
此次限售股上市商品流通明细单如下所示：
企业：股
此次限售股上市商品流通登记表如下所示：
六、股本变动结构表
企业：股
特此公告。
博敏电子有限责任公司股东会
2023年9月25日
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