我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事宜简述

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月22日举行了第十届股东会第十二次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，及其融入企业战略与可持续发展必须，根据企业具体情况，董事会同意对《公司章程》中的一些条文进行修订，详细如下：

除了上述修定外，别的条款内容保持一致。因为提升条文，各章节编号先后调节。

二、别的表明

此次相关《公司章程》修改的提案有待经公司股东大会以特别决议事宜决议，待表决通过后方可实施。

三、备查簿文档

第十届股东会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 股票简称：招商合作积余 公示序号：2023-38

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

关于修订《总经理工作细则》的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事宜简述

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月22日举行了第十届股东会第十二次大会，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，根据企业具体情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，详细如下：

除了上述修定外，别的条款内容保持一致。

二、备查簿文档

第十届股东会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 股票简称：招商合作积余 公示序号：2023-37

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

关于修订《独立董事工作制度》的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事宜简述

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月22日举行了第十届股东会第十二次大会，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。为进一步完善企业现代企业制度，加强对内部结构董事及管理层的约束和监督制度，维护中小投资者及利益相关者的权益，根据国家金融监管法规和《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

因此次修定内容较多，原《独立董事工作制度》（2021年12月）在规章制度起效同时废止。规章制度具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网上刊登的新修订《独立董事工作制度》全篇。

二、别的表明

此次相关《独立董事工作制度》修改的提案有待通过企业股东大会审议，待表决通过后方可实施。

三、备查簿文档

第十届股东会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 股票简称：招商合作积余 公示序号：2023-36

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

关于修订《董事会议事规则》的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事宜简述

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月22日举行了第十届股东会第十二次大会，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，及其融入企业战略与可持续发展必须，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会议事规则》中的一些条文进行修订，详细如下：

除了上述修定外，别的条款内容保持一致。

二、别的表明

此次相关《董事会议事规则》修改的提案有待通过企业股东大会审议，待表决通过后方可实施。

三、备查簿文档

第十届股东会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 股票简称：招商合作积余 公示序号：2023-39

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

关于召开2023年第二次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：本董事会。

3、召开的合法、合规：2023年9月22日，企业第十届股东会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年10月10日在下午2:30；

（2）网上投票时长：2023年10月10日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2023年10月10日9:15-15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

依据企业章程，股东会除权日登记在册的所有股东，均有权根据对应的投票软件行使表决权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

股东或者其授权委托人根据对应的投票软件行使表决权的表决投票数，理应与实际网络投票的表决投票数及其符合要求的别的投票方式的表决投票数一起记入本次股东大会的投票权数量。

6、大会的除权日：2023年9月26日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日2023年9月26日在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件2），该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师及其他相关工作人员。

8、现场会议地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15A1会议厅

二、会议审议事宜

备注名称：对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

表明：（1）本次股东大会决议第1项提案已经公司第十届股东会第十一次会议审议通过，第2至4项提案已经公司第十届股东会第十二次会议审议通过，详细情况详细公司在2023年8月25日、2023年9月23日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的有关股东会决议公示，及其《关于董事辞职及增补董事的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公示序号：2023-33、2023-35、2023-36、2023-37），及在巨潮资讯网上公布的新修订管理制度全篇。

（2）第2项提案为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

（3）依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，本次股东大会决议的议案为危害中小股东权益的重大事项，将会对中小股东（是指对直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票并披露。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

公司股东备案：公司股东的法人代表须持有加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书和个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，也必须持身份证和公司法人授权书办理登记手续；

本人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、个人身份证登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或亲笔签名的授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡办理登记手续。

外地公司股东能通过信件、发传真方法备案。

2、登记时间：

2023年9月27-28日、10月7-9日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、备案地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦16层

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司董秘办

4、大会联系电话：

手机：0755-83244503、83244582

发传真：0755-83688903

邮箱：cmpoir@cmhk.com

邮政编码：518067

手机联系人：宋丹蕾、左智

5、参会公司股东酒店住宿及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第十届股东会第十一次大会；

2、第十届股东会第十二次大会。

特此公告

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361914”。网络投票称之为“积余网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案属于非累积投票提案，公司股东填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年10月10日9:15-15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并按以下标示委托行使表决权。

注：1、所述决议事宜，受托人可以从允许、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明；

2、对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议；

3、假如受托人对于该提案未做实际决议标示，则受委托人能够按照自己的意愿决议。

受托人（签字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账户： 受托人股票数：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

（本授权书复印件及贴报均有效）

证券代码：001914 股票简称：招商合作积余 公示序号：2023-34

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

第十届股东会第十二次会议决议

（通讯表决）公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）股东会2023年9月19日以电子邮箱和电话方法传出举办企业第十届股东会第十二次大会工作的通知。大会于2023年9月22日以通讯表决形式举办，应参与决议10人，具体参与决议10人，分别是聂黎明曙光、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明曙光儿）。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议产生的决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

大会经决议作出了如下所示决定：

（一）审议通过了《关于经理层成员2022年经营业绩考核结果的议案》（8票允许、0票反对、0票放弃）。

董事会审议该议案时，关联董事陈海照、赵肖回避了决议，由并不是关联董事聂黎明曙光、吕斌、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明曙光儿）进行表决。公司独立董事对该议案发布了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（10票允许、0票反对、0票放弃），提交公司股东大会审议。

为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，及其融入企业战略与可持续发展必须，根据企业具体情况，董事会同意对《公司章程》中部分条文进行修订。该议案尚要递交公司股东大会以特别决议决议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（10票允许、0票反对、0票放弃），提交公司股东大会审议。

为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，及其融入企业战略与可持续发展必须，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会议事规则》中部分条文进行修订。该议案有待提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（10票允许、0票反对、0票放弃），提交公司股东大会审议。

为进一步完善企业现代企业制度，加强对内部结构董事及管理层的约束和监督制度，维护中小投资者及利益相关者的权益，根据国家金融监管法规和《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。该议案有待提交公司股东大会审议。

因此次修定内容较多，新修订《独立董事工作制度》经股东大会审议通过后起效，原规章制度同时废止。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（10票允许、0票反对、0票放弃）。

为深入推进依法治企、合规，增强内部控制和风险管控，根据企业具体情况，董事会同意对《总经理工作细则》中部分条文进行修订。

以上公司治理制度修定事宜具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（公示序号：2023-35、2023-36、2023-37、2023-38），及在巨潮资讯网上公布的新修订管理制度全篇。

（六）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（10票允许、0票反对、0票放弃）。

依据公司经营的具体情况，按照有关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2023年10月10日举办企业2023年第二次股东大会决议。

股东会具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-39）。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）独董有关第十届股东会第十二次大会相关事项的独立意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日