本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”或“镇海股份”）股东会于2023年9月22日接到范其海先生、谢清青女性、沈科昱先生书面辞职报告。
范其海先生因超出退休年龄规定，向董事会报请辞掉副董、股东及其股东会提名委员会委员会等职。范其海先生确定与董事会与公司无产生分歧，并且没有与其说离职相关的相关事宜需告知企业及股东。离职后，范其海先生不再担任公司任何职务。
谢清青女性由于工作调节缘故，向董事会报请辞掉执行董事、董事会审计委员会委员职务。沈科昱老先生由于工作调节缘故，向董事会报请辞掉董事职务。谢清青女性、沈科昱老先生确定与董事会与公司无产生分歧，并且没有与其说离职相关的相关事宜需告知企业及股东。离职后，谢清青女性、沈科昱老先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢清青女性、沈科昱老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，范其海先生、谢清青女性、沈科昱先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响股东会的正常工作。离职报告自送到董事会之日起生效。企业将根据法定条件，及时完成投票选举新一任执行董事和优化股东会专门委员会委员会等方面的工作。
范其海先生自1986年进入公司工作至今，列任设计方案部副主任、技术质量部负责人、设计部门负责人、副总、经理、副董等职，在提高企业治理能力及助力公司高质量发展的等多个方面发挥了重要的作用。谢清青女性、沈科昱老先生自出任董事至今，尽职尽责、尽职履责。董事会向范其海先生、谢清青女性、沈科昱老师在任职期为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
镇海石化工程项目有限责任公司股东会
2023年9月23日
证券代码：603637 股票简称：镇海股份 公示序号：2023-018
镇海石化工程项目有限责任公司
关于企业董事长辞职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
镇海石化工程项目有限责任公司（下称“企业”或“镇海股份”）股东会于2023年9月22日接到董事长姚国锋先生书面辞职报告，由于工作调节缘故，姚国锋老先生不再担任公司大股东宁波市舜通投资有限公司（下称“舜通集团公司”）董事长职务，现向董事会报请辞掉董事长、股东及其股东会发展战略委员会主任委员等职。姚国锋老先生确定与董事会与公司无产生分歧，并且没有与其说离职相关的相关事宜需告知企业及股东。离职后，姚国锋老先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚国锋女士未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，姚国锋先生离职未造成监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响股东会的正常工作。离职报告自送到董事会之日起生效。企业将根据法定条件，及时完成投票选举新一任董事及老总，调节股东会专门委员会委员会等方面的工作。新一任老总改选完成之前，依据公司章程的规定，经公司第五届董事会第六次会议决定，由董事、经理冯鲁苗暂代董事长职责，直到企业投票选举新一任老总才行。
姚国锋老先生在担任董事长期内，尽职尽责、尽职履责，为公司健康发展和规范运作做出了巨大贡献。董事会向姚国锋老师在任职期对企业所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
镇海石化工程项目有限责任公司股东会
2023年9月23日
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