本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
特变电工股份有限公司于2023年9月13日举行了企业2023年第十六次临时董事会大会、2023年第八次临时性监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，企业2019年股票期权激励计划首次授予个股期权第三个行权期、授予预埋个股期权第二个行权期已经结束，依据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的有关规定，董事会对已经期满未行权的46.80万分个股期权给予销户。具体内容详见2023年9月14日企业公布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》（公示序号：临2023-084）。
公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了销户以上个股期权申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核后，以上46.80万分个股期权已经在2023年9月21日销户结束。此次个股期权销户对公司总股本不产生影响。
特此公告。
特变电工股份有限责任公司
股东会
2023年9月23日
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