本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（下称“企业”或“鼎立”）第五届董事会第三次会议工作的通知于2023年9月15日以书面、电子邮件和电话方法传出，于2023年9月22日在公司会议室以现场融合通信形式召开。大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事和高层管理人员出席了大会，会议由老总许树杆老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》

公司在2023年4月25日举行的第四届董事会第十六次会议2023年5月31日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，允许公司及控股子公司浙江省绿色动力机械制造公司为选购企业产品高端客户按揭贷款股权融资给予总额不超过1,000万元担保额度。

近些年，企业加强了国外市场市场销售布局及扩展幅度，为了满足企业战略发展规划，解决企业资金需求，推动市场，将对以上担保事项作出调整。此次董事会同意公司及控股子公司将对信誉良好、达到金融企业筛选标准的国内外客户为选购鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等），本次调整后贷款担保信用额度总额不超过4亿人民币，并授权董事长签定协议及裁判文书。本次调整后贷款担保信用额度有效期限自公司股东大会审议通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。实际担保额度与事宜还需和相关金融企业进一步商议后确定，以正式签署协议内容为标准。与此同时提请股东大会授权，在相关额度内由公司及控股子公司自主决定为客户的担保事项，不会再提交给企业董事会审议。

具体内容详见企业同一天公布的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的公告》（公示序号：2023-037）。独董对上述事项发布了同意的独立意见，具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

本议案有待提交公司股东大会审议根据。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年10月10日在企业会议室召开企业2023年第一次临时股东大会。具体内容详见企业同一天公布的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-038）。

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司股东会

2023年9月23日

证券代码：603338 股票简称：浙江鼎力 公示序号：2023-037

浙江鼎力机械股份有限公司

关于调整公司及控股子公司

为用户提供担保事项的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒

● 被担保人：资信情况优良、经金融企业审批合乎融资条件并且与浙江鼎力机械股份有限公司（下称“企业”或“鼎立”）不存在关联关系的国内外客户。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：预估公司及控股子公司为用户购买鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等），调整贷款担保信用额度总额不超过4亿人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为用户购买鼎立设备提供的担保余额为0元。

● 此次担保事项调节需提交股东大会审议。

● 对外担保逾期累计金额：无。

一、本次调整担保事项简述

（一）本次调整前担保事项简述

公司在2023年4月25日举行的第四届董事会第十六次会议2023年5月31日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，允许公司及控股子公司浙江省绿色动力机械制造公司为选购企业产品高端客户按揭贷款股权融资给予总额不超过1,000万元担保额度。

（二）本次调整后担保事项简述

近些年，企业加强了国外市场市场销售布局及扩展幅度，为了满足目前企业战略发展规划，解决企业资金需求，公司及控股子公司将对信誉良好、达到金融企业筛选标准的国内外客户为选购鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等）。2023年9月22日，公司召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为用户购买鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等），调整贷款担保信用额度总额不超过4亿人民币，并授权董事长签定协议及裁判文书。本次调整后贷款担保信用额度有效期限自公司股东大会审议通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。实际担保额度与事宜还需和相关金融企业进一步商议后确定，以正式签署协议内容为标准。与此同时提请股东大会授权，在相关额度内由公司及控股子公司自主决定为客户的担保事项，不会再提交给企业董事会审议。

截至本公告日，企业商品销售事宜及涉及为选购鼎立机器设备股权融资需做担保的用户还不确定，不确定被担保对象以及负债率等，因而本议案有待提交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

被担保人为资信情况优良、经金融企业审批合乎融资条件且与本公司不存在关联关系的国内外客户。

三、股东会建议

本次调整担保事项主要是为了达到企业战略发展规划，公司及控股子公司为顾客在挑选鼎立机器设备环节中给予融资支持，有助于市场，提升市场竞争力，不存在损害公司与股东利益的情况。董事会同意公司及控股子公司为用户购买鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等），调整贷款担保信用额度总额不超过4亿人民币。本次调整后贷款担保信用额度有效期限自公司股东大会审议通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

企业对潜客的挑选将严格把关，从信用调查、新项目可行性论证、项目立项审批手续齐全性等各个方面严格把控。

四、独董建议

公司独立董事觉得：本次调整担保事项就是为了更好地服务企业战略发展规划，有助于市场，公司及控股子公司为用户购买鼎立机器设备股权融资做担保（包含融资租赁业务贷款担保、折旧贷款担保、按揭贷款贷款担保等），调整贷款担保信用额度总额不超过4亿人民币，有助于解决顾客资金需求，达到战略发展规划。本次调整担保事项符合有关法律、法规规定，决议程序合法合理，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情况，我们同意本次调整担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额达201,000万余元（没有本次调整的担保额度），占公司总最近一期经审计公司净资产的28.45%，担保余额为98,455.49万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的13.94%；在其中企业对子公司所提供的贷款担保金额达200,000万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的28.31%，担保余额为98,455.49万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的13.94%。公司及子公司无贷款逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司股东会

2023年9月23日

证券代码：603338 股票简称：浙江鼎力 公示序号：2023-038

浙江鼎力机械股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年10月10日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年10月10日 14点30分

举办地址：浙江省德清县雷甸镇启航路188号企业四期加工厂四楼会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年10月10日

至2023年10月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无。

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

提案一由2023年8月16日举行的企业第五届董事会第二次会议递交，股东会决议公示于2023年8月18日上海证券交易所网站及有关特定信息公开新闻中公布。提案二由2023年9月22日举行的第五届董事会第三次会议递交，股东会决议公示于2023年9月23日上海证券交易所网站及有关特定信息公开新闻中公布。

2、 特别决议提案：1、2

3、 对中小股东独立记票的议案：2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票开展投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时必须提供以下文档：

（1）公司股东：公司股东的法人代表出席会议的，应拥有企业营业执照、个人股

东个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托代

理人出席会议的，委托代理人应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、个人身份证、

公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东亲身出席会议的，应拥有个人身份证或其它可以说明

真实身份的有效证件、个股账户；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人

有效身份证、公司股东授权书（详见附件一）。

（3）股票融资投资人出席会议的，应拥有股票融资有关证劵公司的营业执照、

股票账户证实以及给投资者开具的授权书；投资人为的，还应当拥有自己

有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件，投资人为法人企业的，还应当拥有本单

位企业营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的授权书（详见附件一）。

2、出席会议登记时间：2023 年9月27日早上：9:30-11:30 在下午：13:00-16:00

3、备案地址：企业证券事务部（浙江省德清县雷甸镇启航路188号企业四期加工厂）。

4、公司股东可采取电子邮件或信件的形式进行备案（还需提供有关证件影印件），电子邮件或信

函以登记时间内公司收到为标准，并请于电子邮件或信件中列明联系方式。

六、 其他事宜

1、本次股东大会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通及吃住费用自理。

2、手机联系人：梁金、汪婷

手机：0572-8681698 电子邮箱：dingli@cndingli.com

3、通讯地址：浙江省德清县雷甸镇启航路188号企业四期加工厂

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司股东会

2023年9月23日

配件1：授权书

● 上报文档

建议举办本次股东大会的第五届董事会第三次会议决定

配件1：授权书

授权书

浙江鼎力机械股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年10月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。