我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省鲁阳节能原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月18日举行了第十一届股东会第二次会议，于2023年9月6日举行了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见企业分别在2023年8月22日、2023年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公示序号：2023-028）、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-032）、《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-039）。
前不久，企业实现了有关工商变更登记及《公司章程》登记手续，也取得了淄博市市场监管局换领的《营业执照》。此次变动详情如下：
一、经营范围变更状况
二、其他事宜表明
依据国家市场监督管理部门有关公司经营范围备案规范性表达的规定，企业对该业务范围依照规范性描述展开了适当调整，淄博市市场监管局最后审批企业经营范围与公司前期公布的拟变动企业经营范围存有描述差别（不属于本质经营内容的改变）。结合公司淄博市市场监管局审批企业经营范围，对《公司章程》所涉及到的业务范围相关条款内容进行了适当调整，变更后的《公司章程》已经在公司变更时实现了备案申请。
三、备查簿文档
1、《山东鲁阳节能材料股份有限公司营业执照》。
特此公告。
山东省鲁阳节能原材料有限责任公司
股东会
二〇二三年九月二十一日
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