我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第十次会议于2023年9月20日举办，会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2023年10月10日（星期二）举办企业2023年第三次股东大会决议（下称“本次股东大会”），现就本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：企业2023年第三次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。经公司第六届董事会第十次会议决议允许举办本次股东大会。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（四）召开日期、时长：

现场会议时长：2023年10月10日（星期二）在下午14:00

网上投票时长：2023年10月10日

在其中，交易软件：2023年10月10日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

互联网技术投票软件：2023年10月10日早上9:15-在下午15:00

（五）会议的召开方法：本次股东大会选用现场会议与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东。

2、网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统两种形式，同一股权只能选在其中一种方式。

（六）除权日：2023年9月26日（星期二）。

（七）参加目标：

1、除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；不能亲自参加当场决议股东可受权别人委托参加（该委托代理人无须是股东），或在网上投票时长参与网上投票。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、企业聘请的侓师。

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）现场会议地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层。

二、会议审议事宜

（一）递交本次股东大会决议的提案名字见下表。

（二）以上提议已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》。

以上提案1属特别决议事宜，须经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次股东大会全部提案对中小股东独立记票(中小股东就是指除开持有公司股份的执行董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)。

三、大会备案等事宜

（一）现场会议备案方法

1、法人股东备案：凡出席本次会议股东需持身份证、股东账户卡及股东账户卡到本公司申请出席会议登记；受托参加股东委托代理人须持有出席人身份证件、授权书（如配件二）、公司股东身份证扫描件、股东账户卡及股东账户卡。

2、公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持法人授权委托书（如配件二）和出席人身份证件。

3、公司股东可采用现场备案方式或根据信件、电子邮箱方法备案。外地公司股东可持有关证件采用信件或电子邮件方法备案（以2023年10月9日16:00前接到为标准），拒绝接受手机备案。以电子邮箱形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上上述材料正本并递交给企业。

4、登记时间：

2023年10月9日（早上9:30至11:30，在下午13:00至16:00）。

5、备案地址：北京市中科金财科技发展有限公司董事会办公室；

企业地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层；

电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn

6、大会联系电话：

联 系 人：王姣杰 姜韶光

联系方式：010-62309608

传 真：010-62309595

电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn

企业地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层

邮编：100101

7、大会花费：参与现场会议股东吃住、差旅费自立。

四、参加网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第六届董事会第十次会议决定。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年9月21日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362657

2.网络投票通称：金财网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年10月10日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年10月10日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年10月10日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹委托_________（身份证号为______________）意味着自己参加北京市中科金财科技发展有限公司于2023年10月10日举行的2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。其行使表决权的代价均由个人（企业）担负。

受托人股票账号：

股票数： 股，个股特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

假如受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是□ 否□

此次授权有效期：自授权书签署日至本次股东大会完毕。

受托人对以下提案决议如下所示：（请在相应的决议建议下滑√）

表明：

1.请于提案相对应的决议意见栏上用“√”挑选，每一提案限选一项，选取、不选择或者使用其他文字及图形的视作放弃统计分析。

受托人签字（公司股东由法人代表签名加盖法人代表公司公章）：

授权委托时间： 年 月 日

注：授权书、公司股东申请表贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。

证券代码：002657 股票简称：中科金财 公示序号：2023-037

北京市中科金财科技发展有限公司

有关拟设立控股子公司的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

2023年9月20日，北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”、“中科金财”）举行了第六届董事会第十次会议，会议以允许9票、抵制0票、放弃0票的表决结果审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，允许企业以自有资金rmb20,000万元投资成立控股子公司，并授权高管签定与执行有关文件。这次境外投资不用提交公司股东大会审议。

此次境外投资不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方向的相关情况

1、公司名字：中科智算有限公司（以工商行政行政机关审批为标准）

2、注册资金：20,000万余元

3、主营：算率中心资询、基本建设、运维和部队机房改造等算率基础建设业务流程；算率租用、算率运营业务；行业和企业竖直大模型的定制开发业务、AI软件生态管理等AGI业务流程。

4、注资及持仓状况：中科金财100%

三、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外开放投资的目的

企业将和国内外AI行业各行业龙头创建普遍联络和合作，使企业着眼于全世界AI发展趋势最前沿，维持企业科技技术领先性与业务前瞻性，勇于探索并逐步落地企业在AI行业的产品及服务。促进AI技术性在更多垂直行业的深化应用，为用户提供更智能的产品与服务。

本次投资合乎公司战略规划，有益于公司主要业务稳步发展，以提高公司的盈利能力和业绩水准，进一步提升企业整体竞争能力，合乎公司战略发展必须，将有利于的长期可持续发展观。

（二）存在的风险

AI发展和需求变化、大跳水，及其行业竞争等有关条件的限制，此次境外投资存有进度大跳水、中断风险，或不达预期经营计划风险。敬请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

此次境外投资资金来源为自筹资金，不会对公司的日常运营现钱情况造成不利影响。这次境外投资有益于企业未来产品布局，提高企业市场竞争力和可持续发展能力。

四、备查簿文档

1、第六届董事会第十次会议决定。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年9月21日

证券代码：002657 股票简称：中科金财 公示序号：2023-036

北京市中科金财科技发展有限公司

第六届董事会第十次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第十次会议于2023年9月20日在企业天枢会议厅以通信方式举办。会议报告于2023年9月15日以电话、电子邮件方式通知诸位执行董事。会议由老总朱烨东组织，此次会议需到执行董事9名，参加执行董事9名，公司部分公司监事、高管人员出席。此次召开合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、股东会会议审议状况

1. 会议以9票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

会议同意企业以自有资金rmb20,000万元投资成立控股子公司中科智算有限公司（以工商行政行政机关审批为标准），并授权高管签定与执行有关文件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》详细2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

会议同意公司注册资金由337,576,686股调整为340,089,032股，并对《公司章程》相对应条文进行调整，受权股东会全权负责申请办理相关的事宜。

修定具体内容详细如下：

修定前：第六条 公司注册资金金额为337,576,686元。

修订后：第六条 公司注册资金金额为340,089,032元。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需报请公司股东大会以特别决议表决通过。

3.会议以9票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司在2023年10月10日举办2023年第三次股东大会决议，并且于该股东大会上决议此次股东会需报请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详细2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1.企业第六届董事会第十次会议决定。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年9月21日