我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
隆基绿能科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会2023年第十一次大会于2023年9月19日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议合乎《公司法》《公司章程》的有关规定，所产生的决定真实有效。经与会董事决议和投票选举，会议决议如下所示：
表决通过《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的公告》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
隆基绿能科技发展有限公司股东会
二零二三年九月二十日
股票号:601012 股票简称:隆基绿能 公示序号:临2023-125号
债卷编码:113053 债卷通称:隆22可转债
隆基绿能科技发展有限公司有关
投建铜川年产量12GW高效率单晶体
电池项目的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●投资方向：铜川年产量12GW高效率单晶电池新项目。
●预估投资规模：391,510万余元（含周转资金）。
●风险防范：
1、本次项目执行若因国家和地区相关政策变化、项目立项审批、市场情况等执行标准产生变化，项目建成后可能出现延期、更改的风险性。
2、伴随着光伏产业公司的大量提产和大量跨界营销资产与企业的涌进，光伏产业行业竞争愈加激烈，如不久的将来竞争中存在重大技术革命、产品报价大幅波动等，可能造成项目效益大跳水。
3、由于该项目投建会大大增加隆基绿能科技发展有限公司（下称“企业”）融资需求，企业将统筹资金分配，适时调整自有资金和付款安排等，保证此项目顺利推进。
一、境外投资简述
依据公司经营战略和生产计划，公司和铜川市市人民政府、铜川新材料产业园区管委会于2023年4月8日签署《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》，就公司在陕西省铜川新材料产业园区项目投资建设年产12GW单晶电池新项目（下称“该项目”）达成合作（详细公司在2023年4月11日公布的相关公告）。
为促进本项目建成后，企业第五届董事会2023年第十一次会议审议通过了《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资不构成关联交易和资产重组，无需提交企业股东大会批准。
二、投资主体的相关情况
本项目的投资经营和管理主体是隆基乐叶光伏科技公司（下称“乐叶光伏”）全资子公司铜川隆基光伏科技公司（下称“铜川光伏科技”），基本上如下：
1、分公司名字：铜川隆基光伏科技公司
2、成立年限：2023年5月17日
3、申请注册地址:陕西铜川市新区新材料产业园区光电材料集成化产业园5栋楼502
4、注册资金：40,000万余元
5、法人代表：常鹏辉
6、经营范围：一般项目：光伏设备及电子器件生产制造；电池制造；电子元件与机电工程部件设备销售；电池销售；电子产品批发；太阳能发电站技术咨询；新兴能源项目研发；合同能源管理；信息管理系统运行维护服务；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；工程管理服务；非定居房产租赁；进出口业务；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：建筑工程施工。
7、股权比例：乐叶光伏拥有铜川光伏科技100%股份。
三、项目投资项目基本情况
1、项目规划：铜川年产量12GW高效率单晶电池新项目。
2、新项目地址：陕西铜川新材料产业园区域内，复兴路往北，建业路往西，复兴路和创新路向西交汇处口东侧。
3、项目建设内容：铜川光伏科技将租赁厂房和服务设施，承担该项目生产设备和营运资金项目投资，进行项目运营管理，项目开工建设将形成年产量12GW高效率单晶电池生产能力。
4、项目投资进展：在租赁厂房和服务设施具有生产制造适用范围前提下，预估2024年11月逐渐开始建成投产，2025年11月投产。
5、新项目投入成本：本项目预计项目总投资391,510万余元，在其中固定投资354,941万余元，周转资金及建设期利息36,569万余元。
6、自有资金：已有及自筹经费。
四、对上市公司的危害
本项目产品将采取公司研发的HPBC pro高效率新型电池，项目建成后有利于实现企业优秀高效率新型电池的市场化和产业化批量生产，进一步强化企业技术和产品优点，不断引领行业发展技术革新。项目投产后将进一步提升企业高效率充电电池产能规模，健全企业产业链布局，提高企业盈利能力和市场竞争力。
五、风险评估
1、本次项目执行若因国家和地区相关政策变化、项目立项审批、市场情况等执行标准产生变化，项目建成后可能出现延期、更改的风险性。
2、伴随着光伏产业公司的大量提产和大量跨界营销资产与企业的涌进，光伏产业行业竞争愈加激烈，如不久的将来竞争中存在重大技术革命、产品报价大幅波动等，可能造成项目效益大跳水。
3、由于该项目投建会大大增加企业融资需求，企业将统筹资金分配，适时调整自有资金和付款安排等，保证此项目顺利推进。
特此公告。
隆基绿能科技发展有限公司股东会
二零二三年九月二十日
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