我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、庆丰液体智控有限责任公司（下称“企业”）此次回购注销2022年限制性股票激励计划已授于但还没有解除限售的限制性股票总数总计52,920股，占回购注销前公司总股本的0.0119%，涉及到激励对象3人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司本次一部分员工持股计划销户事项已经在2023年9月19日办理完成。

3、销户结束后，公司股权数量由445,806,998股调整为445,754,078股。

一、企业2022年限制性股票激励计划已履行程序流程

1、2022年5月5日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司部分执行董事作为本次激励计划的激励对象已对于该提案回避表决，公司独立董事对此次股票期权激励计划的有关提案发布了同意的独立意见。

2、2022年5月5日，公司召开第四届职工监事第二十五次临时会议，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，职工监事对激励计划名册展开了审批。

3、2022年5月9日到2022年5月19日，企业对本次拟授于限制性股票的激励对象名册在公司内部展开了公示公告。在公示期间，公司监事会没有收到与激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2022年5月20日，企业公布了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并且于同一天公布了《永和智控关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

5、2022年7月1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届职工监事第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。由于企业已经在2022年6月1日实施完毕2021年度权益分派计划方案，且4名激励对象积极放弃认购员工持股计划市场份额，允许企业2022年限制性股票激励计划的激励对象总数由60人调整至56人，授于数量由1,610亿港元调整至1,601.60亿港元，授予价格由5.57元/股调整至3.98元/股；允许以2022年7月1日为授予日，以3.98元/股授予价格（调整）向56名激励对象授于1,601.60亿港元（调整）员工持股计划。公司部分执行董事做为激励对象，对以上提案回避表决。公司独立董事对2022年限制性股票激励计划的有关调整及授于事宜发布了独立意见，公司监事会对此次限制性股票激励计划的激励对象成员名单展开了审批并发表了审查意见。

6、2022年7月15日，企业2022年限制性股票激励计划授于的限制性股票发售。

7、2023年3月2日，公司召开第五届董事会第二次临时会议和第五届职工监事第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对2名辞职激励对象已获授但还没有开启的限制性股票1.68亿港元开展回购注销。

8、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第五次临时会议与第五届职工监事第五次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。由于企业已经在2023年6月1日实施完毕2022本年度权益分派计划方案，允许企业2022年限制性股票激励计划的授于数量由1,601.60亿港元调整至2,242.24亿港元，授予价格由3.98元/股调整至2.84元/股。由于3名激励对象辞职不再合乎激励条件，允许企业对3名辞职激励对象已获授但还没有开启的限制性股票5.292亿港元开展回购注销。由于企业2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售标准早已造就，企业将按规定为本次合乎解除限售要求的53名激励对象全部的1,118.474亿港元员工持股计划，申请办理第一个解除限售期解除限售相关的事宜。公司部分执行董事做为激励对象，对以上提案回避表决。公司独立董事就上述事项发布了同意的独立意见，职工监事发布了有关核查意见。

二、此次回购注销限制性股票的状况

（一）回购注销缘故

依据《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2022年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定：激励对象因离职、公司辞退员工而辞职，在现象发生之时，股东会能决定对激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按授予价格回购注销。企业2022年限制性股票激励计划中3位激励对象因辞职不再合乎激励条件，由企业开展回购注销。

（二）回购注销总数

此次回购注销的并未开启的限制性股票为3位激励对象于2022年7月1日获授企业2022年员工持股计划总共52,920股，占2022年限制性股票激励计划授于的限制性股票总量的0.2360%，占公司当前总股本0.0119%。

（三）回购价格

依据《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章 约束性股票回购注销标准”的相关介绍，激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等事宜，企业需要对回购价格、复购总数作出调整。

企业分别在2022年6月1日、2023年6月1日实施完毕2021年度权益分派策略和2022本年度权益分派计划方案。调整，3名辞职激励对象获授的限制性股票以2.84元/股开展回购注销。

（四）复购自有资金

企业就本次员工持股计划复购事宜收取的复购合同款为150,444.00元，所有为公司发展自筹资金。

三、此次约束性股票回购注销的完成状况

企业已经将员工持股计划回购款150,444.00元付款至以上已离职的激励对象个人帐户中，并且经过中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，出具了（中审亚太验字（2023）000061号）《验资报告》。公司已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办以上限制性股票的回购注销事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，以上回购注销事项已经在2023年9月19日进行申请办理。

四、此次回购注销后公司组织结构的变动登记表

此次回购注销结束后，公司股权数量由445,806,998股调整为445,754,078股。此次公司股权结构的变化情况如下所示:

五、此次回购注销部份员工持股计划对公司的影响

此次回购注销结束后，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。此次3名激励对象约束性股票回购注销事宜不会对公司的经营效益造成实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为股东创造财富。

六、后面事宜分配

此次员工持股计划销户完成后，公司将根据相关法律法规的规定，申请办理工商变更登记及办理备案等相关事宜，并且在法定程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

庆丰液体智控有限责任公司

股东会

2023年9月19日