我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）召开时长：2023年9月18日在下午14:30
（2）召开地址：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
（3）会议形式：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持：老总姚朔斌老先生
（6）本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、大会参加状况
参与本次股东大会的股东及股东代表32名，代表有投票权股权121,710,274股，占公司总有投票权股权总量的30.564406%，在其中：参与现场会议的股东及意味着3名，代表有投票权股权104,678,904股，占公司总有投票权股权总量的26.287416%；参与网上投票股东29人，代表有投票权股权17,031,370股，占公司总有投票权股权总量的4.276991%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东29人，意味着股权17,031,370股，占公司总有投票权股权总量的4.276991%。在其中：进行现场投票的公司股东0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.00%。根据网上投票股东29人，意味着股权17,031,370股，占公司总有投票权股权总量的4.276991%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证律师等出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
（一）本次股东大会采用现场决议和网上投票结合的表决方式。
（二）此次股东大会审议通过了以下决定：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
参与决议的股票数为121,710,274股，表决结果为:
允许: 117,355,051股,占出席会议合理投票权股权总量的96.421647%；
抵制: 4,355,223股,占出席会议合理投票权股权总量的3.578353%；
放弃: 0股,占出席会议合理投票权股权总量的0.00%。
在其中, 中小投资者对于该提案的表决结果:
允许: 12,676,147股,占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数字的74.428229%；
抵制: 4,355,223股, 占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数字的25.571771%；
放弃: 0股, 占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数0.00%。
2、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
参与决议的股票数为121,710,274股，表决结果为:
允许: 117,894,651股,占出席会议合理投票权股权总量的96.864995%；
抵制: 3,815,623股,占出席会议合理投票权股权总量的3.135005%；
放弃: 0股,占出席会议合理投票权股权总量的0.00%。
在其中, 中小投资者对于该提案的表决结果:
允许: 13,215,747股,占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数字的77.596500%；
抵制: 3,815,623股, 占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数字的22.403500%；
放弃: 0股, 占出席会议的中小投资者拥有投票权股权数0.00%。
三、侓师开具的法律意见
本次会议由上海通力电梯律师事务所律师印证，并提交了法律服务合同，觉得：次股东会的招集、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均合理合法、合理, 本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
2．法律服务合同
3．深交所要求的其他资料
特此公告。
上海市姚记科技有限责任公司股东会
2023年9月18日
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