我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）召开时长：
1、现场会议时长：2023年9月18日15:00
2、网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月18日早上9:15，截止时间为2023年9月18日15:00。
（二）现场会议举办地址：江苏省张家港市金港街道社区长江西路99号湘江国际酒店8楼大会室。
（三）召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办
（四）本次股东大会由董事会集结，老总组织。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（六）参与公司本次股东大会投票的股东及法定代理人共19人，意味着股权757,326,899股，占公司总股份的61.2732%，在其中：进行现场投票的股东及法定代理人7人，意味着股权377,466,227股，占公司总股份的30.5398%；根据网上投票股东12人，意味着股权379,860,672股，占公司总股份的30.7335％。
出席本次会议的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼持有公司5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）8人，意味着股权27,586,487股，占上市企业总股份的2.2319%。在其中：进行现场投票的公司股东0人；根据网上投票股东8人，意味着股权27,586,487股，占公司总股份的2.2319％。
（七）董事、公司监事、高管人员与公司聘请的侓师参加或出席了本次股东大会。
二、提议决议和表决状况
（一）提议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。
（二）提议的表决结果：
1、决议《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总决议状况：
允许757,322,899股，占参加本次股东大会合理投票权股份的99.9995%；抵制4,000股，占参加本次股东大会合理投票权股份的0.0005%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股份的0%。
中小投资者总决议状况：
允许27,582,487股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9855％；抵制4,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0145％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
该提议获得通过。
2、决议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
就本议案的决议，长江润发投资有限公司、长江润发张家港保税区生物医药股权投资企业(有限合伙企业)、郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌做为关系公司股东，展开了回避表决 (总计逃避数量377,466,227股)。
总决议状况：
允许379,825,472股，占参加本次股东大会合理投票权股份的99.9907％；抵制4,300股，占参加本次股东大会合理投票权股份的0.0011％；放弃30,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股份的0.0081％。
中小投资者总决议状况：
允许27,551,287股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.8724％；抵制4,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0156％；放弃30,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.1120％。
该提议获得通过。
三、律师见证状况
本次股东大会由北京市贸通法律事务所张晓彤侓师、於磊律师见证并提交了法律服务合同。法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；召集人及列席会议工作人员资格真实有效；决议程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、长江润发大健康产业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定
2、北京贸通法律事务所有关长江润发大健康产业有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律服务合同
特此公告。
长江润发大健康产业有限责任公司
2023年9月19日
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