本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年9月18日
（二）股东会举办地点：江苏苏州园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，会议现场以现场投票和网上投票相结合的方式决议，由老总袁建栋老先生组织。大会的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事吕大忠老先生因国家公务缘故未参加；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事何幸老先生、张紫君女性因国家公务缘故未参加；
3、董事长助理出席本次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1.00、有关竞选第三届董事会独董的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
中小股东独立记票状况：提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所上海市分所
侓师：汪峰、冯曼
2、律师见证结果建议：
本所觉得，博瑞生物医药（苏州市）有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质真实有效，本次股东大会对提案的表决程序合法，表决结果真实有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州市）有限责任公司
股东会
2023年9月19日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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