本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人及是不是为上市公司关联方：金开新能科技公司(下称“金开比较有限”)为金开新能源股份有限公司(下称“企业”)全资子公司。被担保人阜新中奉东矿发电有限公司(下称“阜新东矿”)、金开新能（赤城）太阳能发电有限责任公司(下称“金开赤城”)、金开诚源（枣庄市）新能源有限公司(下称“金开枣庄市”)、金开新能（常州市）新能源科技有限公司(下称“金开常州市”)为金开比较有限下级控股子公司。被担保人大连市国发新能源有限公司(下称“大连市国发”)为金开比较有限下级子公司。此次贷款担保不属于关联担保。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：金开比较有限为被担保人给予最高不超过38,440万元贷款担保。截至本公告公布日，金开比较有限为被担保人的担保余额为0万余元(没有此次)。

●以上对外担保逾期总计总数：截至本公告公布日，公司及子公司所发生的对外开放担保余额为1,394,923.35万余元(没有此次),占公司总最近一期经审计资产总额比例为157.99%，无贷款逾期对外开放担保事项。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●尤其风险防范：阜新东矿、金开赤城、金开枣庄市、金开常州市负债率高于70%，请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

(一)担保事项基本概况

近日，被担保人分别向招商局融资租赁业务（天津市）有限责任公司(下称“招商租赁”)签订了《融资租赁合同》，依据有关要求，需金开比较有限就被担保人偿还以上协议约定被担保债务向招商租赁给予连带责任担保。在其中，金开比较有限因其持股比例为限向被担保人阜新东矿、金开赤城、金开枣庄市、金开常州市给予100%贷款担保，并将所持有的以上被担保人100%股份质押给招商租赁。金开比较有限为被担保人大连市国发给予100%贷款担保，并将拥有的大连国发65%股份质押给招商租赁，另外两家公司股东英利能源（江西省）有限公司在英利能源（我国）有限责任公司分别持有大连市国发25%和10%股权，以其贷款担保水平没获招商租赁认同，充分考虑企业对子公司大连市国发具备充足控制权，根据项目具体操作便利，少数股东此次不提供同比例贷款担保。

(二)上市企业本担保事项履行内部结构决策制定

公司在2023年3月30日和2023年4月25日举办第十届股东会第三十六次会议、2022年本年度股东大会审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》，允许2023本年度对企业、列入合并报表范围里的子公司、参股子公司净增长的担保额度不得超过260亿人民币，有效期限自2022年本年度股东大会审议通过之日起12月。具体内容详见公司在2023年3月31日上海证券交易所公布的《关于2023年度担保预计的公告》(公示序号：2023-020)。

此次贷款担保在2022年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，无需提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本概况及担保事项主要内容

(一)被担保人基本资料如下所示：

被担保人一：阜新中奉东矿发电有限公司

统一社会信用代码：91210903MA0UNFXQ35

成立年限：2017年11月15日

企业地址：辽宁阜新新邱区长营子镇七家子村

法人代表：纪鹏

注册资金：1,266万余元

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

股东构成以及占比：金开新能科技公司100%持仓

业务范围：风能发电、光伏发电系统的研发项目投资、基本建设、维护保养、运营管理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：

企业：元

被担保人二：金开新能（赤城）太阳能发电有限责任公司

统一社会信用代码：91130732MA07YJX940

成立年限：2016年11月28日

企业地址：河北省张家口市赤城县炮梁乡雀沟村村西

法人代表：杨进峰

注册资金：1,500万余元

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

股东构成以及占比：金开新能科技公司100%持仓

业务范围：新能源产业基本建设、经营、维护及管理和服务，光伏电站项目开发设计、基本建设、经营、维护及管理和服务，太阳能发电站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：

企业：元

被担保人三：金开诚源（枣庄市）新能源有限公司

统一社会信用代码：913704003344291223

成立年限：2015年4月30日

企业地址：山东省枣庄市峄城榴园镇（乡政府院中）

法人代表：何昕

注册资金：100万余元

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

股东构成以及占比：金开新能科技公司100%持仓

业务范围：新能源产业项目投资、基本建设、维护及管理和服务；太阳能发电站；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：

企业：元

被担保人四：大连市国发新能源有限公司

统一社会信用代码：91210212MA0UJ01Q74

成立年限：2017年9月25日

企业地址：辽宁大连旅顺口区经济开发区海辉街98-2号5层2号

法人代表：王曦

注册资金：1,500万余元

企业类型：别的有限公司

股东构成以及占比：金开新能科技公司持仓65%、英利能源（江西省）有限责任公司持仓25%、英利能源（我国）有限责任公司持仓10%

业务范围：太阳能发电站、合同能源管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：

企业：元

被担保人五：金开新能（常州市）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA7MTGEL2B

成立年限：2022年4月21日

企业地址：常州市金坛区新世界2幢2-73号

法人代表：斯琴塔娜

注册资金：100万余元

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

股东构成以及占比：金开新能科技公司100%持仓

业务范围：许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用；太阳能发电站技术咨询；储能服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

关键财务报表：

企业：元

(二)被担保人与上市公司关联性：

三、担保协议主要内容

贷款担保方式：连带责任担保。

担保期：每一笔主债务项下的担保期限为，确保合同签订起效之日至主协议约定借款人最后一期支付责任的执行届满之日起三年。

担保额度：38,440万余元。

担保范围：所有主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损 害赔偿费和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。

四、贷款担保的必要性和合理化

此次贷款担保都是基于企业日常经营需要，被担保人阜新东矿、金开赤城、金开枣庄市、大连市国发、金开常州市为公司发展合并报表范围里的控股企业，信誉良好，运行正常的，不存在一定的偿债风险，目前无逾期债务，企业为他们提供贷款担保能够保障其得到金融机构流动性支持，具有现实意义。此次贷款担保在企业2022年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益的状况。

五、股东会建议

公司在2023年3月30日举办第十届股东会第三十六次会议审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》。股东会觉得2023本年度贷款担保规划是根据企业2023年度经营计划所制定，有益于达到企业目前项目需求以及公司的不断、稳步发展。

公司独立董事对该事项出示独立意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海交易所公布

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对于我们来说：本次会议审议的对外开放担保额度应用领域、受权事宜、担保额度，均达到诚实信用原则和公正的标准，企业能有效控制和防范担保风险，并没有对企业的自觉性产生影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。有关此次贷款担保所涉及到的具体事宜，股东会的表决程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们同意企业2023本年度对外担保预估金额的提案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到公示日，公司及子公司所提供的具体担保余额为1,394,923.35万余元(没有 此次)，在其中上市企业为分公司所提供的具体担保额度为0元，以上金额分别占上市企业最近一期经审计公司净资产的157.99%和0%，企业无贷款逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司股东会

2023年9月19日