我司及监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、变动、否定提议的现象。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和到场状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2023年9月15日（星期五）16:00
（2）网上投票时长：2023年9月15日（星期五）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年9月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为2023年9月15日早上9:15至中午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林大道北60号公司会议室。
3、召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第二届股东会
5、会议主持：老总孙大明老先生
6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况：
（1）公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人总共8人，意味着股权数量67,686,929股，占公司总有投票权股权总量的41.5761%。在其中：参与当场投票选举股东及股东代表2人，意味着股权数量50,290,846股，占公司总有投票权股权总量的30.8907%；根据网上投票股东6人，意味着股权数量17,396,083股，占公司总有投票权股权总量的10.6854%。
中小投资者参加的整体情况：进行现场网络投票和网络投票的中小投资者共5人，意味着股权数量47,809股，占公司总有投票权股权总量的0.0294%。在其中：参与当场投票选举的中小投资者及中小股东意味着1人，意味着股权数量6,590股，占公司总有投票权股权总量的0.0040%；利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权数量41,219股，占公司总有投票权股权总量的0.0253%。
（2）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了这次股东会，执行董事李明芳老先生因国家公务休假没法出席本次股东会，已履行请假手续。
（3）中天律师事务所律师对此次股东会展开了印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，决议并获得了下列提案：
1、决议并获得了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
决议状况：允许67,645,710股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的99.9391%；抵制41,219股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.0609%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许6,590股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的13.7840%；抵制41,219股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的86.2160%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、印证侓师名字：李静娴、罗瑶。
3、法律意见：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；这次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、宸展光电（厦门市）有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门市）有限责任公司
董 事 会
2023年9月16日
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