我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃省皇台酒业有限责任公司（下称“企业”）对2022本年度及2023年至今关联方交易审核管理决策及信息公开情况进行自纠自查和确定，因为公司各个部门对评定标准了解落实不到位，未能及时向领导公布有关关联企业信息内容，公司也有关关联方交易事宜填补递交股东会和职工监事决议。

公司在2023年9月14日举办第八届股东会第十六次会议第八届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》及《关于补充审议关联交易的议案》，董事长赵海峰老先生、执行董事马河流老先生做为关联董事回避表决。此次填补确定决议的关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，关联方交易额度2258.21万余元，该事项不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、关联方交易状况

1、2022本年度关联方交易状况

2022本年度公司为宜宾市巴舟酒类销售有限公司购置原酒，涉及金额1301.64万余元。宜宾市巴舟酒类销售有限责任公司原酒由公司副总经理、高级工程师秦伟实控的泸州市巴口香红酒庄园供货。

公司为陕西省山青水秀酒业公司市场销售酒类产品，涉及金额350.69万余元。陕西省山青水秀酒业公司由公司控股股东甘肃省盛达集团有限公司的关联企业长安盛达实业公司有限公司实控。

1）供应商采购原酒状况

企业：万余元

2）公司出售酒类产品状况

企业：万余元

2、2023年至今关联方交易状况

公司为宜宾市巴舟酒类销售有限公司购置原酒，涉及金额605.88万余元。宜宾市巴舟酒类销售有限责任公司原酒由公司副总经理、高级工程师秦伟实控的泸州市巴口香红酒庄园供货。

企业：万余元

二、关联企业基本概况

（一）泸州市巴口香红酒庄园

1、基本概况

企业名字：泸州市巴口香红酒庄园

统一社会信用代码：91510503MA62212Q9J

种类：个人独资

法人代表：秦伟

注册资金：500万元人民币

成立日期： 2015年4月24日

居所：泸州市纳溪区大渡口镇红酒庄园大路1号

业务范围：许可经营项目:酒水运营;食品经营;酒产品生产制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

个人信用状况：并不是失信执行人

最近一期的财务报表：

企业：元

2、与企业的关联性

泸州市巴口香红酒庄园为企业高管秦伟实控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，是企业的关联企业。

3、履约情况剖析

泸州市巴口香红酒庄园依规存续期，正常运营，具有一定履约情况。

（二）陕西省山青水秀酒业公司

1、基本概况

企业名字：陕西省山青水秀酒业公司

统一社会信用代码：91610132MAB0JAHG72

种类：有限公司（个人独资）

法人代表：白宏梁

注册资金：1000万元人民币

成立日期：2020年7月31日

居所：陕西省西安经济开发区明光路71号22层2202室

业务范围：一般项目:经销代理。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目:食品生产经营（市场销售预包装）;酒水运营;食品类网络销售（市场销售预包装）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准）

个人信用状况：并不是失信执行人

最近一期的财务报表：

企业：元

2、与企业的关联性

陕西省山青水秀酒业公司由企业的大股东甘肃省盛达集团有限公司的关联企业长安盛达实业公司有限公司实控，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，是企业的关联企业。

3、履约情况剖析

陕西省山青水秀酒业公司依规存续期，生产经营情况正常的，具有履约情况。

三、关联交易的实施背景及重要性

企业是主营业务酒水产品的企业，需要经过原料采购、生产加工、生产与制成品市场销售等各个环节。公司为关联企业购置生产制造所需要的原酒、市场销售酒类产品，有关买卖具备科学性和重要性。

四、关联交易的定价政策及定价原则

公司和关联企业所形成的关联方交易大多为企业正常的生产运营需要。以上关联方交易价钱遵照市场走势都是按照公平公正、公布、公正的原则，通过询价采购、比质、比较的一个过程，确保成交价公允价值有效，交易规则公平，不会有运用关联方交易违反公司规定或者利用关联方交易向关联企业运输权益的情况，亦不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、买卖目地及对企业的危害

以上关联方交易遵照有偿服务、公平公正、你情我愿商业原则，归属于企业正常商业利益， 成交价公允价值，交易规则公平，不存在损害公司与整体股东利益的情形，不会对公司的经营情况、经营业绩造成严重不良影响，也不影响企业的自觉性。公司主要业务不容易应该关联方交易但对关联企业产生依靠。

六、2022年初至公布日和关联企业总计已经发生的各种关联交易的总额

2022年初至公布日和关联企业总计已经发生的各种关联方交易总额为2258.21万余元。

七、独董事先认同建议及独立性建议

独董事先认同建议：依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求，大家对企业《关于补充确认2022年度关联交易的议案》及《关于补充审议关联交易的议案》展开了用心决议，我作为公司独立董事一致认为:本次关联方交易都为根据彼此正常运营与业务发展的需求，是正常的生产经营活动；买卖遵循着公平公正、公平、公开发布标准，根据公司的共同利益，未危害公司及非关联方公司股东尤其是中小投资者利益，也不会影响企业正常经营活动及上市公司自觉性，合乎相关法律法规和《公司章程》等措施的相关规定。企业关联董事需在决议此提案时回避表决，大家允许该事项提交公司股东会决议。

独董建议：审核确认，董事会决议的《关于补充确认2022年度关联交易的议案》及《关于补充审议关联交易的议案》，大多为企业业务发展和生产运营的稳定需要，成交价都是按照公布、公平公正、公正的原则，并经历了询价采购、比较的一个过程，确保成交价公允价值，交易规则公平，不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。以上关联方交易不会对公司的经营情况、经营业绩造成严重不良影响，也不影响企业的自觉性。因而，人们允许该提案。

八、职工监事建议

此次关联方交易是公司运营的科学安排，要在公平公正、公平、公布的基础上 的市场化商业服务买卖交易。由于本次交易已执行结束，买卖遵循着公平公正、公平原 则，没有对企业经济损失，也未对公司与股东利益导致实质性损害，不存在损害公 司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

九、备查簿文档

1、第八届股东会第十六次会议决议；

2、第八届职工监事第十二次会议决议；

3、独董有关第八届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

4、买卖协议。

特此公告。

甘肃省皇台酒业有限责任公司股东会

2023年9月14日

证券代码：000995 股票简称：皇台酒业 公示序号：2023-038

甘肃省皇台酒业有限责任公司

第八届职工监事第十二次会议决议公示

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

甘肃省皇台酒业有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十二次例会于2023年9月14日以通讯表决形式举办。大会应参加决议公司监事3人，接到合理表决票3张，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议真实有效。经表决通过了下列提案：

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细和本决定公示同一天发表在证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细和本决定公示同一天发表在证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

甘肃省皇台酒业有限责任公司职工监事

二〇二三年九月十四日

证券代码：000995 股票简称：皇台酒业 公示序号：2023-037

甘肃省皇台酒业有限责任公司

第八届股东会第十六次会议决议公示

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会召开状况

甘肃省皇台酒业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十六次大会于2023年9月14日以通讯表决形式举办。大会应参加决议执行董事7人，接到合理表决票7张。董事长赵海峰老先生、执行董事马河流老先生做为关联董事回避表决。合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议真实有效。经表决通过了下列提案：

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

董事长赵海峰老先生、执行董事马河流老先生做为关联董事回避表决。

主要内容详细和本决定公示同一天发表在证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

董事长赵海峰老先生、执行董事马河流老先生做为关联董事回避表决。

主要内容详细和本决定公示同一天发表在证券日报和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

甘肃省皇台酒业有限责任公司股东会

二〇二三年九月十四日