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甘肃工程资询集团有限公司（下称“企业”）于 2023年 9月2日在巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-071），为切实保障广大投资者的正当权益，便捷股东行驶投票权，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：甘肃工程资询集团有限公司2023年第二次股东大会决议

2.股东会的召集人：企业七届股东会

3.召开的正规、合规：经公司七届股东会第四十五次会议决议，此次股东会集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政规章与公司《章程》的相关规定。

4.召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年9月18日（在下午）14:40

（2）网上投票时长：2023年9月18日，在其中：

利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过网络投票软件进行投票时间为2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：当场决议与网络投票紧密结合方法。

（1）当场决议：公司股东本人及由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内，通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会不属于公开招募公司股东选举权。

6.大会的除权日：2023年9月12日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。

于除权日2023年9月12日（在下午）15:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该股东。

（2）企业第七届执行董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.会议地点：

现场会议地址：甘肃兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃省国投集团商务大厦16楼1602会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

1.提议1.00主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

2.以上提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人） 持有表决权的三分之二以上根据。

3.依据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》的需求，以上提案为危害中小股东权益的重大事情， 需要对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案方式

1.备案方法

（1）法人股东亲身列席会议的，需持身份证、股东账户卡高效股东账户卡；受权授权委托人应持授权书（详见附件）、个人身份证、受托人本人身份证或影印件、受托人持仓证明和股东账户卡等申请办理登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，除了上述原材料外还应持法人代表签订的授权书（详见附件）及出席人身份证补办登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，我们公司拒绝接受手机备案。

2.备案时长

此次除权日的第二天至举办日（2023年9月18日）早上9:00以前工作时间

3.备案地址及联系电话

备案地址：甘肃兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃省国投集团商务大厦16楼公司办公室

邮编：730030

联系方式：0931-5125819

联 系 人：柳雷、周辉

四、参与网上投票的实际操作步骤

参加此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票相关的事宜详细说明详细“配件1”。

五、其他事宜

1.参加现场会议股东及股东代表，其吃住、差旅费等所有自立。

2.网上投票期内，如网络投票系统发现异常状况或遭受突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

3.参与现场会议股东或公司股东委托代理人须提早1日（即2023年9月17日）将当场提出问题具体内容提交公司董事会办公室。

4.与此次股东大会通知的议案具体内容不相干的难题，现场会议将不会做解释。

5.联系电话

通讯地址：甘肃兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃省国投集团商务大厦16楼董事会办公室

邮编：730030

联系方式：0931-5125819

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查簿文档

企业第七届股东会第四十五次会议决议

七、配件

配件1:参与网上投票的实际操作步骤

配件 2：公司股东授权书

甘肃工程资询集团有限公司股东会

2023年9月15日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“360779”

2.网络投票称之为“资询网络投票”

3.填写决议建议或竞选投票数。

（1）提案设定。

“提案编号”一览表（注：提案选用非累积投票制）

（2）填写决议建议

决议建议：允许、抵制、放弃

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

公司股东授权书

甘肃工程资询集团有限公司董事会办公室：

兹交由 老先生(女性)意味着自己(企业)参加甘肃工程资询集团有限公司2023年第二次股东大会决议并履行投票权。

个人对甘肃工程资询集团有限公司2023年第二次股东大会决议实际决议事宜委托网络投票标示如下所示：

（本授权书需并提供公司股东和委托委托代理人本人身份证留档影印件，股东卡影印件，即可合理）

受托人：

受托人（有效身份证统一社会信用代码）：

受托人公司股东账号：

受托人持股数量：

授权书有效期：

受委托人签字：

受委托人身份证件：

受托人签字（盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

甘肃工程资询集团有限公司

2023年第二次股东大会决议表决票

自己列席会议的，填好以下几点：

公司股东名字： 身份证号：

公司股东账号： 拥有股票数： 股

受委托人列席会议的，填好以下几点：

受托人名字： 受托人身份证号：

受托人公司股东账号： 受托人拥有股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

本表决票经合理备案后需并提供公司股东个人和受委托人和授权书与个人本人身份证留档影印件，股东卡影印件，即可合理。

签名：

年 月 日