我司及监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和到场状况
（一）召开状况
1、举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办；
2、召开时长：
（1）开会时间： 2023年9月15日14:00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过网络投票软件网络投票时间是在2023年9月15日9:15-15:00；
3、现场会议举办地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海商务大厦12楼会议厅；
4、会议召集人：企业第八届股东会；
5、会议主持：老总许文智老先生；
6、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
参与决议股东及股东代表共19人，意味着股权数量554,001,084股，占公司总有投票权股权总量的46.9214%；
在其中，进行现场网络投票股东共3人，意味着股权数量159,760,326股，占公司总有投票权股权数量比例是13.5310%；根据网上投票股东共16人，意味着股权数量394,240,758股，占公司总有投票权股权总量的33.3904%；
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网上投票股东共12人，意味着股权数量119,844股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0102％；
在其中，进行现场网络投票股东共1人，意味着股权数量1,000股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0001％；根据网上投票股东共11人，意味着股权数量118,844股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0101％。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师以当场或通信方式参加或出席了这次股东会。
二、提议决议表决状况
（一）此次股东会提议选用当场决议与网上投票结合的表决方式；
（二）提议详尽决议如下：
1、提案名字：关于变更公司注册资金、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：本提案归属于特别决议提案，获出席本次股东会有投票权股权总量的2/3之上表决通过
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：君合律师事务所上海市分所；
（二）侓师名字：周玉兰、汤亦炜；
（三）总结性建议：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资质、大会的决议程序流程及其决议结论真实有效。
四、备查簿文档
（一）企业2023年第二次股东大会决议决定；
（二）君合律师事务所上海市分所有关三湘印象有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
三湘印象有限责任公司
股东会
2023年9月16日
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