本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●能通新型材料有限责任公司（下称“能通股权”或“企业”）非独立董事、副总、关键专业技术人员王灿耀老先生个人原因申请办理辞掉企业有关职位，辞职后，王灿耀老先生将辞去企业一切职位。
●王灿耀老先生负责任的工作中已经完成工作交接，当前公司的研究与开发均顺利进行，王灿耀先生辞职不会对公司的产品研发和生产运营产生实质直接影响，也不会影响公司具有的关键技术。
●企业融合易庆锋先生就职简历，以及对于企业关键技术研制的领导干部参与情况等因素，确定聘用它为公司副总经理，并认定其为基础专业技术人员。
一、王灿耀老先生辞职的实际情况
董事会于近日接到企业非独立董事、副总、关键专业技术人员王灿耀老先生递交书面离职报告，辞职后，王灿耀老先生将辞去企业一切职位。王灿耀先生工作中已开展妥当工作交接，其辞职不会对公司日常经营造成不利影响。
王灿耀老师在企业任职期尽职尽责、尽职履责，公司及股东会对王灿耀老先生为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
（一）非独立董事、高管人员、关键技术员辞职相关情况
王灿耀老先生2014年进入公司，在职企业非独立董事、副总及研发负责人，协助负责新产品研发工作中。截止到本公告公布之日，王灿耀老先生立即持有公司4,179,825股股权，总股本的0.9101%。王灿耀老先生还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及公司首次公开发行时所作出的有关服务承诺。
（二）参加的预研项目和知识产权状况
王灿耀老先生任职期关键参加的在研项目有“高耐候充电插头阻燃性PC原材料的开发”和“根据5G通信的低介电低损耗高分子树脂原材料的开发”。现阶段，王灿耀先生工作中已经完成工作交接，其辞职不会对公司目前预研项目进度造成影响。
截止到本公告公布日，王灿耀老师在任职期，参加科学研究并获得授权国家发明专利7项，申请办理里的发明专利申请1项。王灿耀老师在企业任职期参加的公司专利为职务成果，该等专利权使用权均属于企业，不会有涉及到职务发明的纷争或潜在的纠纷案件，其辞职不受影响企业专利权的详细。
（三）信息保密及竟业状况
公司和王灿耀老先生签定有《保密和竞业限制协议》，并对任职期和辞职后的保密义务、竞业限制义务展开了承诺。截止到本公告公布日，企业没有发现王灿耀老先生前去竞争者工作中或其它存有违背《保密和竞业限制协议》的情况。
二、副总聘用及主要专业技术人员评定状况
（一）有关聘用副总相关情况
依据公司经营必须，经经理候选人并且经过股东会提名委员会核查，公司在2023年9月15日举办第二届监事会第二十六次会议审议根据《会通新材料股份有限公司关于非独立董事、高级管理人员离职暨聘任副总经理的议案》，允许聘用易庆锋老师为公司副总经理，承担企业整体研究与开发，任职期为自第二届监事会第二十六次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。公司独立董事已就聘用易庆锋老师为公司副总经理的事宜发布了确立赞同的单独建议。
（二）有关评定关键专业技术人员相关情况
企业融合易庆锋先生就职简历，以及对于企业关键技术研制的领导干部参与情况等因素，认定其为基础专业技术人员。易庆锋老先生个人简历如下所示：
易庆锋，男，1978年6月出世，中国籍，无国外居留权，医生硕士学历。本科毕业于南开大学高分子化工技术专业并获得学士学位证书，本硕博连读毕业院校中科院北京化学所高分子化学与物理技术专业并获得博士研究生。2016年5月至2018年12月，任广东省茂业新材料有限公司产品研发科长；2018年12月迄今，任公司研发负责人。
截止到本公告公布之日，易庆锋老先生立即持有公司1,623,967股股权，总股本的0.3536%。易庆锋老先生将严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关关键专业技术人员股权转让的相关规定。
三、关键技术员辞职对企业的危害
王灿耀先生辞职不受影响企业核心技术完好性。王灿耀老先生辞职后，其负责任的研究与开发会由易庆锋老先生接任承担后面推动，并已经与易庆锋老先生申请办理进行工作交接。王灿耀先生辞职不会对公司项目研发、生产运营及竞争优势造成实质危害。
企业通过长期性技术沉淀与发展，已设立了完善的研发管理体系，并塑造了一支年青高效率、富有艰苦奋斗精神和创造性的研发部门。企业研发团队包括了纤维材料、高分子物理、材料工程、工业化学、机械自动化、铸模成型等行业领域。团队人员各司其责并从而形成团体成效，不会有对特定关键专业人员的依靠。
截至2020年末、2021年末及2022年末，企业产品研发专业技术人员总数分别是195人、214人及216人，产品研发专业技术人员总数持续增长。企业评定易庆锋老先生为基础专业技术人员后，此次企业核心专业技术人员总数未出现变化，总体研发能力不会因为王灿耀老先生辞职而产生重大不良影响，不会有对企业业务发展与产品开发产生重大不良影响的现象。
截止到本公告公布日，企业核心专业技术人员5人，实际变化情况如下所示：
四、企业采取措施
王灿耀老先生负责任的工作中已经与易庆锋老先生进行工作交接，企业的研究与开发均顺利进行。现阶段，企业研发部构造详细，后备人员充裕，目前研发部门工作人员具备一定的专业能力。针对王灿耀先生辞职，企业应对策略充足并且具有可行性分析，王灿耀先生辞职不会对公司的关键技术及生产运营带来不利危害。未来公司都将不断坚持自主创新，逐步完善研发部门基本建设，提升产品研发专业人员的塑造，提高企业产品研发自主创新能力。
五、承销商审查状况
截止本审查建议出示日，承销商觉得：
1、能通股权研发部门、关键专业技术人员整体比较稳定；王灿耀老先生已经与公司申请相关工作工作交接，其负责任的工作中交给易庆锋老先生承担，王灿耀先生辞职不会对公司的研发能力造成严重不良影响；
2、王灿耀老先生工作的时候参加申请的专利均非单一的发明者，并且其已签定有关的保密协议书。截止本审查建议出示日，王灿耀老先生工作的时候做为发明者办理的有关专利权使用权均属于企业，王灿耀先生辞职不受影响企业专利权的完好性；
3、当前公司的产品研发和日常运营均顺利进行，王灿耀先生辞职未对企业的持续盈利产生重大不良影响。
六、手机上网公示配件
《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。
《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
能通新型材料有限责任公司股东会
2023年9月16日
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