公司代码：600862 公司简称：中航高科
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2023-022号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会2023年第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月14日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年8月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》，《公司合规管理规定（修订稿）》详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此外，本次会议还传阅了《公司2023年半年度生产经营情况的汇报》及《公司对中航财司风险持续评估报告》，《公司对中航财司风险持续评估报告》详见上交所网站。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
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