证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-043
合肥芯基微电子设备有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月23日
（2）股东大会地点：合肥高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长程卓女士主持。现场投票与在线投票相结合。会议的召集和召开程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会实施细则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏永珍出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：变更注册资本、修改注册资本〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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注: 5%以下的股东是指除董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：孙军伟，钱方
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。股东大会未讨论未列入会议议程的事项，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
合肥芯基微电子设备有限公司董事会
2023年8月24日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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