公司代码：600387 公司简称：ST海越
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2除王侃先生、沈烈先生、吴志标先生外，公司董事会董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
王侃先生、沈烈先生、吴志标先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。王侃董事的理由是:“经审核，除了公司2023年半年大额资金收支专项审计工作正在进行外，专项审计报告还没有出具，我无法判断公司控股股东及其关联方在报告期内是否占用非经营性资金外，对2023年半年度报告及其摘要无异议。予以确认。“沈烈独立董事的原因是：“经审计，独立董事沈烈认为，除了未收到聘请独立第三方审计机构就公司上半年大额资金进出、存款和关联方非经营性占用的专项审计报告外，公司半年度报告中“关联方非经营性占用公司资金”的相关信息不能客观公平地作出合理判断，确认公司编制的2023年半年度报告及摘要无异议。吴志标副总经理的原因是：“经审计，我认为独立第三方审计机构没有看到公司独立董事提议聘请公司2023年上半年专项审计报告，不能合理判断公司2023年半年度报告关联方非经营资金占用等相关信息的客观公平性。吴志标副总经理的原因是：“经审计，我认为独立第三方审计机构未看到公司独立董事提议聘请公司2023年上半年专项审计报告，不能合理判断公司2023年半年度报告关联方非经营性资金占用等相关信息的客观公平性。”请特别注意投资者。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
股票代码：600387 股票简称:ST海越 公告号：临2023-058
海越能源集团有限公司
第九届董事会第二十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●董事有权投弃董事会审议的议案。
海悦能源集团有限公司第九届董事会第二十八次会议于2023年8月18日召开。会议通知和会议材料于2023年8月9日通过直接送达或电子邮件送达董事。公司全体董事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过以下决议：
《公司2023年半年度报告及摘要》
报告详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海越能源集团有限公司2023年半年度报告》披露。
表决:同意5票，弃权2票，反对0票。
独立董事沈烈先生和董事王侃先生投弃权票。
沈烈先生弃权的原因如下:经审核，独立董事沈烈认为，除了未收到聘请独立第三方审计机构就公司上半年大额资金进出、存款及关联方非经营性占用情况的专项审计报告外，公司半年度报告中“关联方非经营性占用公司资金”的相关信息无法客观公平地判断，对公司编制的2023年半年度报告及其摘要无异议。予以确认；
王侃先生弃权的原因如下:经审核，除公司2023年半年大额资金收支专项审计工作正在进行外，专项审计报告尚未出具。我无法判断公司控股股东及其关联方在报告期内是否占用非经营性资金外，对2023年半年度报告及其摘要无异议。
特此公告。
海越能源集团有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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