证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-064
亚士创能科技(上海)有限公司
完成工商变更登记
并更换营业执照公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
亚士创能科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日、2023年5月19日召开第四届董事会第35次会议和2022年年度股东大会。〈公司章程〉的议案》。详见公司2023年4月28日披露的《关于变更公司注册资本的修订》。〈公司章程〉公告号：2023-041)。
最近，公司完成了《公司章程》修订后的相关工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。工商变更登记后，公司基本登记信息如下：
名称:亚士创能科技(上海)有限公司
统一社会信用代码：9131000684091663
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层
法定代表人：李金钟
注册资本：人民币43002.7650万元
成立日期：2009年2月13日
营业期限：2009年2月13日至非约定期限
经营范围：公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产加工、保温新材料；销售：涂料、防水材料、保温材料、技术进出口、工业投资、自有房屋租赁、物业管理、仓储服务（危险品除外）。【依法经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
董事会亚士创能科技(上海)
2023年8月16日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-063
亚士创能科技(上海)有限公司
第一期员工持股计划的延长
的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
亚士创能科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司将第一期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)存续期延长12个月，即存续期延长至2024年10月15日。
1.本期员工持股计划的基本情况
第四届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会分别于2020年8月25日和2020年9月15日举行，审议通过了《关于2020年第二次临时股东大会》〈亚士创能科技(上海)有限公司第一期员工持股计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈亚士创能科技(上海)有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。详见2020年8月26日和2020年9月16日上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。
2020年10月16日至2023年10月15日，员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过员工持股计划并成立之日起计算。
截至本公告披露之日，本期员工持股计划共持有公司股份2.410、148股，占公司目前股本总额的0.56%。
二、延长本期员工持股计划存续期的相关情况
本期员工持股计划存续期将于2023年10月15日届满。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本期员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议代表持有的2/3(含)以上股份同意并提交董事会审议批准后，本期员工持股计划存续期可延长。
基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司股票价值的判断，公司召开了第一次员工持股计划第二次会议和第五届董事会第二次会议，审议通过了第一次员工持股计划延长的议案，同意将员工持股计划延长12个月，即延长至2024年10月15日。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划的延长是基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司股票价值的判断。公司董事会审议此事时，相关董事避免表决，决策程序符合法律、法规和规范性文件的有关规定。会议形成的决议合法有效，不损害公司、员工和全体股东的利益。本公司同意延长第一期员工持股计划的存续期。
特此公告。
董事会亚士创能科技(上海)
2023年8月16日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-062
亚士创能科技(上海)有限公司
第一阶段员工持股计划第二次持有人
会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.召开持有人会议
2023年8月12日，亚士创能科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第二次持股人会议在公司会议室现场召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技(上海)有限公司第一期员工持股计划》和《亚士创能科技(上海)有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
审议通过了《关于延长第一阶段员工持股计划存续期的议案》。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于延长员工持股计划第一期存续期的公告》(公告号:2023-063)。
投票结果：同意40、833、576份，占参加持有人会议持有人总份额的94.47%；反对2.39万份，占出席持有人会议的持有人总份额的5.53%；弃权0份。
特此公告。
董事会亚士创能科技(上海)
2023年8月16日
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