招商证券股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
数字化报
2023-07-19
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证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－035
招商证券有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月15日，招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十三次会议通知通过电子邮件发布。会议于2023年7月18日举行。
董事14人，实际14人。
本次会议的召开、召开和表决程序符合《招商证券股份有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
(一)关于公司新设分支机构的议案
1、同意在内蒙古自治区鄂尔多斯设立证券营业部；
2、授权公司经营管理层按照监管要求办理新设分支机构的筹建备案等相关手续。
议案表决:同意14票，反对0票，弃权0票。
（2）关于第七届董事会特别委员会成员的提案
丁璐莎董事是董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会委员。
议案表决:同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券有限公司董事会
2023年7月18日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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