本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2023年5月15日14：30

　　2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：贾森

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份447,468,395股，占上市公司总股份的40.6619％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398,920,794股，占上市公司总股份的36.2503％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份48,547,601股，占上市公司总股份的4.4116％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份48,547,601股，占上市公司总股份的4.4116％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份48,547,601股，占上市公司总股份的4.4116％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　　提案1.00 公司2022年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案5.00 公司2022年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案7.00 关于2023年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案8.00 关于2023年度预计新增对子公司担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　提案9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案11.00 关于公司董事长2022年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案12.00 关于公司独立董事2023年度津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意447,388,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,467,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8346％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　同时，本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：吴瑶、周雨翔

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-051

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 诉讼及仲裁事项中公司及子公司作为原告/申请执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为63.67万元，公司及控股子公司作为被告/被执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为11,880.39万元。

　　2. 截至本公告披露之日，公司及控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院等司法机关的执行文书涉及正在执行的案件金额合计为11,944.06万元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的12.35%。

　　3. 因司法机关送达流程影响，公司可能存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因本公告涉及事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院等司法机关的执行文书涉及正在执行的案件金额合计为11,944.06万元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的12.35%，其中公司及控股子公司作为原告/申请执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为63.67万元，公司及控股子公司作为被告/被执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为11,880.39万元。公司及控股子公司收到的案件中，进入执行阶段的案件金额合计为387.21万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况表》。公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程影响，公司亦可能存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至目前，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述案件对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件：累计诉讼、仲裁案件情况表