我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、现场会议举办时长：2023年5月15日在下午14:30

2、现场会议举办地址：深圳南山区高新科技中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳梦网科技发展有限公司会议厅

3、会议召开方法：大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总余文胜老先生

6、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月15日9:15－15:00阶段的随意时长。

7、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东法定代理人共21人，意味着公司股权164,239,000股，占公司股权总量的20.4737%。

（1）当场网络投票状况

参加此次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共3人，意味着公司股权151,562,130股，占公司股权总量的18.8934%。

（2）网上投票状况

参加此次股东会网上投票股东及公司股东法定代理人共18人，意味着公司股权12,676,870股，占公司股权总量的1.5803%。

2、中小股东参加的整体情况

出席本次股东会的中小股东以及法定代理人共17人，意味着公司股权8,016,970股，占公司股权总量的0.9994%。

（1）当场网络投票状况

参加此次股东会现场会议的中小股东以及法定代理人共1人，意味着公司股权100股，占公司股权总量的0.0000%。

（2）网上投票状况

参加此次股东会网上投票的中小股东以及法定代理人共16人，意味着公司股权8,016,870股，占公司股权总量的0.9994%。

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了此次会议。

二、提议决议和表决状况

参会公司股东通过用心决议，以当场书面形式记名投票与网上投票的形式，对下列提案开展决议，实际决议结论如下所示：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

允许票为163,978,700股，占出席会议的是投票权股权数量99.8415%；否决票为260,300股，占出席会议的是投票权股权数量0.1585%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,756,670股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的96.7531%；否决票为260,300股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的3.2469%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

7、逐一审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》。

7.01 有关董事长余文胜2023本年度薪酬方案的议案

允许票为8,754,825股，占出席会议的是投票权股权数量99.1304%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.8696%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

此提案关系公司股东余文胜及其一致行动人回避表决。

7.02 关于企业副董徐刚2023本年度薪酬方案的议案

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

7.03 有关董事田飞冲2023本年度薪酬方案的议案

允许票为163,347,545股，占出席会议的是投票权股权数量99.9530%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0470%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

此提案关系公司股东田飞冲回避表决。

7.04 有关董事杭立强2023本年度薪酬方案的议案

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

7.05 有关公司独立董事2023本年度补贴的议案

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

8、逐一审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。

8.01 关于企业职工代表监事苏州大学伏2023本年度薪酬方案的议案

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

8.02 关于企业职工代表监事刘亚军2023年度薪酬方案的议案

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

允许票为164,162,200股，占出席会议的是投票权股权数量99.9532%；否决票为76,800股，占出席会议的是投票权股权数量0.0468%；反对票为0股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为7,940,170股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.0420%；否决票为76,800股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.9580%；反对票为0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议合理投票权股权总量的2/3之上一致通过。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

允许票为157,159,263股，占出席会议的是投票权股权数量95.6894%；否决票为7,079,736股，占出席会议的是投票权股权数量4.3106%；反对票为1股，占出席会议的是投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许票为937,233股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的11.6906%；否决票为7,079,736股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的88.3094%；反对票为1股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议合理投票权股权总量的2/3之上一致通过。

三、独董个人述职状况

会议听取了独董2022年度个人工作总结，汇报全篇已经在2023年4月18日发表于企业信息公开特定网址巨潮资讯网。

四、侓师开具的法律意见

此次股东会由北京市国枫（深圳市）法律事务所分派张远侓师、黄心怡侓师进行了现场印证，并提交了法律意见书，觉得：梦网云科技集团股份有限公司2022年度股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员及召集人资格及其决议程序流程等事项，合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、企业2022年度股东会会议决议；

2、北京市国枫（深圳市）法律事务所关于企业2022年度股东会的法律意见书。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

股东会

2023年5月16日