本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

● 拟派发现金红利总金额：由27,019,733.88元（价税合计）调整到27,036,847.00元（价税合计）

一、利润分配方案简述

深圳禾望电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日召开第三届股东会第五次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》。企业以将来执行2022本年度股东分红执行公示的除权日总股数为基准，向公司股东每10股派发现金0.61元（价税合计）。如果在本公告公布日起至执行权益分派的除权日期内，企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》公布的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-035）。

二、调节股东分红总额表明

结合公司2019年、2021年开展的股权激励方案，2023年4月1日至2023年4月14日期内，2019年股票期权激励计划激励对象根据独立行权方法行权52,000股，2021年股票期权激励计划激励对象根据独立行权方法行权228,543股，总计行权280,543股，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行过户登记。

依据上述总股本变动状况，截止到本公告公布之时，企业总市值为443,227,000股，公司拟保持每一股分配股利分配比例不会改变，向公司股东每10股派发现金红利rmb0.61元（价税合计），为此测算总计拟派发现金红利总金额调节金额为27,036,847.00元（价税合计），占公司2022本年度合并报表归属于母公司股东净利的10.13%。

特此公告。

深圳禾望电气有限责任公司股东会

2023年5月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公示序号：2023-062

深圳禾望电气有限责任公司

有关为分公司向银行借款综合性

授信额度公司担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：深圳禾望科技公司（下称“禾望高新科技”）

● 此次担保额度及已具体为他们提供担保账户余额：公司本次为控股子公司禾望科技担保rmb5,000万余元。不包括此次担保额度公司已经具体为禾望高新科技公司担保rmb57,818.44万余元

● 此次贷款担保无质押担保

● 对外担保不会有贷款逾期贷款担保状况

● 尤其风险防范：截止到公示公布日，公司对外担保总额为431,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的126.31%，在其中已签定担保协议金额为186,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的54.63%。企业对负债率70%之上全资子公司贷款担保总额为319,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的93.54%，在其中已签定担保协议金额为124,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的36.49%。以上贷款担保事宜早已企业2023年4月6日举行的第三届股东会第五次会议审议根据，并且经过企业2022年年度股东大会准许。烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

2023年5月12日，企业与广州银行股份有限公司深圳罗湖区分行（下称“广州银行深圳罗湖区分行”）签定《最高额保证合同》（下称“合同规定”），承诺为公司全资子公司禾望高新科技同广州银行深圳罗湖区分行签订的《授信协议书》（下称“合同约定”）公司担保，公司全资子公司禾望高新科技向广州银行深圳罗湖区分行申请办理5,000万余元银行综合授信，用以申请办理固定资产贷款和银行汇票业务流程，借款期限为2023年5月12日至2025年5月11日，企业提供连带责任担保。

（二）贷款担保履行决议程序流程

以上贷款担保事宜早已企业2023年4月5日举行的第三届股东会第五次会议审议根据，并且经过企业2022年年度股东大会准许。详细企业分别在2023年4月7日及2023年4月28日在规定新闻媒体公布的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-040）、《深圳市禾望电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-059）。

（三）贷款担保预估基本概况

经公司2022年年度股东大会表决通过，企业拟将控股子公司给予最高不超过250,000万元贷款担保，目前对负债率为70%之上全资子公司给予200,000万元贷款担保总金额度，对负债率小于70%全资子公司给予50,000万元贷款担保总金额度。

截止到本公告公布日，企业为控股子公司禾望高新科技已给予且仍在担保期里的担保余额为62,818.44万余元（包括此次），占公司最近一期经审计公司净资产的18.38%。截止到本公告公布日，企业对负债率为70%以上子公司可以用担保额度为195,000万余元，企业对负债率为70%以内的子公司可以用担保额度为50,000万余元。

二、被担保人基本概况

（一）禾望高新科技基本概况：

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：万余元

三、担保合同主要内容

1、担保人：深圳禾望电气有限责任公司

2、保证方式：连带责任担保

3、担保期限：主合同项下每一个单项工程协议签订之日到此笔债务履行期限期满的时候起三年。如主合同项下各单项合同的债务履行期限达到贷款展期合同的，担保期限至贷款展期约定书的此笔债务履行期限期满的时候起三年。如果发生法律法规或合同约定以及项下单项工程约定书的事宜，广州银行深圳罗湖区分行公布负债提早到期，担保期限至负债提早期满的时候起三年。

4、被贷款担保最高债权额：

（1）合同规定所贷款担保之最大债务本钱总金额rmb5,000万余元整。

（2）在合同条款的主债权产生期内期满之时及其法律法规主债权明确的情况之下，被明确归属于合同规定之被贷款担保主债权的，则根据该主债权之本钱存在的贷款利息（包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间翻倍收取的债务利息及其实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、执行费、保全费、竞拍或卖掉费、公告费等），因借款人毁约给广州银行深圳罗湖区分行带来的损失和其他任何应付费用等。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到公示公布日，公司对外担保总额为431,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的126.31%，在其中已签定担保协议金额为186,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的54.63%。目前对控股子公司贷款担保总额为419,722.16万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的122.80%，已签定担保协议金额为174,722.16万余元，占公司最近一期经审计资产总额51.12%；对控股子公司深圳万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保12,000万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的3.51%。企业不会有违规担保、贷款逾期担保情况。

特此公告。

深圳禾望电气有限责任公司股东会

2023年5月15日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公示序号：2023-061

深圳禾望电气有限责任公司

2022年年度权益分派执行公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例

A股每一股红股0.061元

● 有关时间

● 多元化分红送转： 否

一、 根据分配原则的股东会届次和时间

此次利润分配方案经公司2023年4月27日的2022年年度股东大会表决通过。

二、 分配原则

1. 派发本年度：2022年年度

2. 分配目标：

截止到除权日在下午上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的我们公司公司股东。

3. 分配原则：

此次股东分红以方案落地前企业总市值443,227,000股为基准，每一股派发现金红利0.061元（价税合计），总共派发现金红利27,036,847.00元。

三、 有关时间

四、 分派实施细则

1. 实施细则

（1）无尽售标准流通股本市场红利授权委托中国结算上海分公司利用其资金结算系统软件向除权日上海交易所收盘后在册并且在上海交易所各VIP办了指定交易股东发放。已申请指定交易的投资人可在收益派发日则在指定证券公司领到红股，未办指定交易股东收益暂由中国结算上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（2）派派股或转增股本的，由中国结算上海分公司依据除权日上海交易所收盘后在册公司股东股票数，按比例分配立即记入股东账户。

2. 自己派发目标

无

3. 缴税表明

（1）针对持有公司无尽售标准流通股本的法人股东和证券基金，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务[2012]85号）的相关规定，本人（包含证券基金）从公开发行和出让销售市场所取得的公司股票，持仓时限（从公开发行和出让销售市场获得公司股票之日到出让交收这只股票之日前一日的拥有时长）超出1年，股息红利所得暂免缴纳个人所得税，每一股具体派发现金红利rmb0.061元；持仓1年之内（含1年）的，我们公司暂时不缴纳个税，每一股具体派发现金红利rmb0.061元，等它出让个股时，中国结算上海分公司按照其持仓时限测算应纳税所得额，由券商等股权托管机构以其资金帐户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于下月5个工作日后划付我们公司，我们公司在接到税金当月法律规定申请期限内向税务机关申请交纳。

实际实际税率为：持仓时限在1月之内（含1月）的，其股息红利所得全额的记入应纳税额，实际税率为20%；持仓时限在1个月左右至1年（含1年）的，暂减按50%记入应纳税额，实际税率为10%；持仓时限超出1年，其股息红利所得暂免缴纳个人所得税。

（2）针对达标境外企业投资人（“QFII”）公司股东，依据国税总局出台的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税发[2009]47号）的相关规定，由我们公司依照10%税率统一代收代缴所得税，税后工资每一股具体派发现金红利rmb0.0549元。如有关公司股东认为所取得的股权收益收益必须享有一切税收协定（分配）工资待遇或其它的税收政策，可按相关规定自主申请办理。

（3）针对香港联合交易所有限责任公司投资人（包含单位和个人）根据“港股通”拥有本企业股票股东，其股权收益会由我们公司根据中国结算上海分公司按个股名义持有人帐户以人民币发放。依据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（税务[2014]81号）的相关规定，该红股会由我们公司依照10%税率代收代缴企业所得税，税后工资每一股具体派发现金红利rmb0.0549元。针对中国香港投资人中属其它国家税收居民并且其该国和中国签署的税收协定要求股息红利所得征收率小于10%的，公司或者个人可以自己或由代扣代缴个税人，向我们公司税务机关明确提出享有税收协定待遇申请，税务机关审批后，应按照已缴税款和依据税收协定税额计算公式的应纳税额的差值给予出口退税。

（4）对于一般投资者和公司股东，企业将不会代收代缴所得税，其红股企业所得税对其自主交纳，企业每一股具体派发现金红利为税前工资每一股rmb0.061元。

五、 相关资询方法

有关此次权益分派如有任何疑问，请按下列联系电话进行了解：

联络单位：董事会办公室

联系方式：0755-86705230

特此公告。

深圳禾望电气有限责任公司

股东会

2023年5月15日