我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

海南省海得投资管理有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三次会议于2023年5月12日早上9:30分以通信方式举办。此次会议报告已经在2023年5月9日分别由书面形式、电子邮箱等形式送到诸位执行董事，此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由董事长王广西省老先生组织，会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事以记名投票表决方式决议，决议并通过了如下所示提案：

决议并通过了《关于房产租赁暨关联交易的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃；关联董事王广西省老先生、李镇光老先生逃避该提案的决议。

股东会建议：此次关联方交易系公司为关联企业房子出租，是企业业务发展和生产运营的稳定需要，具备科学合理的商业服务原因，有助于提高公司财产利用率，符合公司和公司股东利益，具有一定的重要性。此次关联方交易遵照协商一致、公平公正 买卖的基本原则，交易方式在彼此协商一致实现的买卖协议书的前提下执行，不存在损害公司与股东利益的情形。股东会允许以上提案。

独董事先认同建议：经核查，此次关联方交易符合公司正常运营发展需求，符合公司和公司股东利益。此次关联方交易遵循着销售市场标准，标价公允价值、有效，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，同意将《关于房产租赁暨关联交易的议案》提交公司第十届股东会第三次会议决议。董事会监事会在决议该事项时，关联董事应回避表决。

独董单独建议：此次关联方交易符合公司正常运营发展需求，不会对公司自觉性造成影响，对关联企业不容易产生依靠；此次关联方交易严格遵守了“公平公正、公布、公平”标准，标价公允价值有效，合乎销售市场标准，合乎相关法律法规的相关规定，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；董事会决议《关于房产租赁暨关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。大家允许公司本次关联方交易事宜。

具体内容请见与本公告同一天公布的《海南海德资本管理股份有限公司关于房产租赁暨关联交易的公告》。

三、备查簿文档

1.企业第十届股东会第三次会议决定；

2.公司独立董事事先认同建议；

3.公司独立董事意向书。

特此公告。

海南省海得投资管理有限责任公司

董 事 会

二〇二三年五月十五日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公示序号：2023-028号

海南省海得投资管理有限责任公司

有关房屋租赁暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.海南省海得投资管理有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）控股子公司海徳资产管理有限公司（下称“海徳资产管理”）于2022年根据司法部门竞价获得坐落于北京海淀区西三环北街100号光耀东方核心一部分商业公寓，为进一步提升财产利用率，拟向二、三层一部分房产租赁给北京市德泰储能技术科技公司（下称“德泰储能技术”），租用总面积总计4,658㎡，租赁期限5年，彼此从此签定《房屋租赁合同》，房租总计127,512,750元，物业管理费用总计12,576,600元，合同总金额累计140,089,350元。

2.海徳资产管理与德泰储能技术的控股股东均是本公司实际控制人王广西省老先生。依照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易组成关联方交易。

3.我们公司于2023年5月12日举办第十届股东会第三次会议，决议并通过了《关于房产租赁暨关联交易的议案》，企业关联董事王广西省老先生、李镇光老先生回避表决。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次关联方交易未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，仅需经董事会决议准许，无需要通过别的相关部门准许。

二、关联企业详细介绍

企业名字：北京市德泰储能技术科技公司

统一社会信用代码：91110108MAC0D18A5P

法人代表：窦红平

注册资金：100000万人民币

公司类型：别的有限公司

成立年限：2022-09-21

公司注册地址：北京海淀区首体大道北20号4、5栋楼3层301

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；矿物质清洗生产加工；有色金属合金市场销售；金属矿石市场销售；储能服务项目；电池制造；电池销售；化工新材料产品研发；充电电池零配件市场销售；充电电池零配件生产制造；非食盐市场销售；智能化控制系统集成；工程管理服务；新兴能源项目研发；网络资源回收利用项目研发；机械设备电器设备市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电力工程电子元件市场销售；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

公司股权结构和控股股东：永泰能源集团股份有限公司持股比例为51%、我们公司持股比例为49%，控股股东为主广西省老先生。

最近一年及一期的关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额为59,277.06万余元、资产总额为23,065.54万余元，2022年1-12月的主营业务收入为0万余元、纯利润为1,043.58万余元；截止到2023年3月31日，资产总额为61,497.40万余元、资产总额为22,939.68万余元，2023年1-3月的主营业务收入为0万余元、纯利润为-125.86万余元。

德泰储能技术与我们公司受同一控股股东王广西省老先生操纵，为公司关联方。

经查看，德泰储能技术并不属于失信执行人。

三、关系交易标的的相关情况

本次交易类型为租凭财产，关系交易标的坐落于北京海淀区西三环北街100号光耀东方核心二、三层一部分房地产，租用总面积总计4,658㎡。海徳资产管理为本次交易标的房屋产权人，产权明晰。

四、本次交易的定价政策和定价原则

本次交易的租金价格及物业管理费用要在参照交易标的隶属房地产其余部分价格和周边类似商业公寓价格行情的前提下，由当事人在公平、自行、公平公正及其诚实信用原则的基本原则下共同商定，本次交易价格是正常的的产业成交价，标价有效公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

五、《房屋租赁合同》主要内容

（一）双方当事人

出租人（招标方）：海徳资产管理有限公司

承租人（承包方）：北京市德泰储能技术科技公司

（二）租赁房屋概述

1.位于：招标方将坐落于北京海淀区西三环北街100号光耀东方核心二、三层（以下简称：房子）租赁给承包方应用。

2.该房屋建筑面积：该房屋建筑面积为4,658平米。

（三）租赁期限

1.该房屋租期自2023年5月1日至2028年4月30日止，共5年。

2.租用到期，甲方有权取回该房屋，承包方应按期退还。承包方需要进一步租赁该房屋的，则应当租期期满三个月内，向甲方明确提出续约书面形式规定，经业主允许后再次签署租赁协议。

（四）房租

承包方在租期内对招标方担负准时支付租金的责任义务，房租按每三个月为一个付款周期时间，在其中租金为2,125,212.50元，租金为25,502,550.00元。

（五）物业服务费

该房屋物业服务费由乙方担负，物业服务费按季付款，每年为2,515,320.00元，承包方应当付款每一期租金的与此同时向甲方付款本期物业服务费。

（六）转租房和该房屋的质押、售卖

1.经招标方书面确认，承包方能将该房屋或全部租给别人。

2.未征求招标方事前书面确认，承包方不可将该房屋出让、转租房、分租、赠予、项目投资、协作、做价质押等。

3.在合同规定的租赁期限内，招标方能将该房子出售予一切第三方，承包方允许舍弃优先权。

4.租用期内，甲方有权在该房屋上设置质押。

（七）别的条文

1.本租赁协议到期时，承包方具有优先承租权，彼此对承租额度可再行商谈。

2.彼此执行结束分别内部结构决议步骤后开始起效。

六、买卖目标和对企业的危害

公司凭借窘境财产qflp提质增效和解决繁杂债务关系的业务能力，借助集团公司房地产行业的产业背景优点，关键精准定位北京市、长三角、珠三角、川渝等经济发达范围，并且具有地区优势、配套设施完善、能够产生平稳优良现金流量（遮盖新项目资本成本）的窘境商业地产项目。2022年，企业通过司法部门竞价获得坐落于北京海淀区西三环北街100号一部分房地产。此次租赁以上财产有助于提高企业窘境商业地产运营管理能力，提高资产净值，进一步增强组织窘境三大领域的核心竞争力，推动企业更加好的开拓市场，提高绿色发展水平。

本次交易符合公司业务发展必须，是正常的商业利益，有助于提高公司财产利用率，不会对公司自觉性造成影响。本次交易遵循着销售市场标准，标价公允价值、有效，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响。

七、与本关联人总计已经发生的各种买卖状况

本今年初至本公示公布之时，我们公司与关联企业德泰储能技术除此次关联方交易事宜外，未出现别的关联方交易事宜，公司和德泰储能技术同一实际控制人中的关联方交易总额为259.12万余元。

八、独董公开发表事先认同建议独立建议

1.独董事先认同建议：经核查，此次关联方交易符合公司正常运营发展需求，符合公司和公司股东利益。此次关联方交易遵循着销售市场标准，标价公允价值、有效，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，同意将《关于房产租赁暨关联交易的议案》提交公司第十届股东会第三次会议决议。董事会监事会在决议该事项时，关联董事应回避表决。

2.独董单独建议：此次关联方交易符合公司正常运营发展需求，不会对公司自觉性造成影响，对关联企业不容易产生依靠；此次关联方交易严格遵守了“公平公正、公布、公平”标准，标价公允价值有效，合乎销售市场标准，合乎相关法律法规的相关规定，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；董事会决议《关于房产租赁暨关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。大家允许公司本次关联方交易事宜。

九、备查簿文档

1.企业第十届股东会第三次会议决定；

2.公司独立董事事先认同建议；

3.公司独立董事意向书；

4.《房屋租赁合同》。

特此公告。

海南省海得投资管理有限责任公司

董 事 会

二〇二三年五月十五日

证券代码：000567 证券简称：海德股份

海南省海得投资管理有限责任公司

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序号：【2023】第001号