证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-025

可转债代码：113055 可转债简称:成银可转债:

成都银行股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月27日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月27日 9点30 分

召开地点：成都银行大厦5楼3号会议室，四川省成都市西御街16号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会听取的报告如下：

(1)成都银行股份有限公司大股东评估报告；

(2)2022年成都银行股份有限公司关联交易报告；

(3)成都银行股份有限公司独立董事2022年报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议批准，决议公告分别于2023年4月8日和2023年4月26日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。提案的具体内容见公司当时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议：议案4：议案4

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权总额为其名下所有股东账户持有的同类普通股总额。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股被视为同一股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，所有股东账户下同类普通股的表决意见以各类股票的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东，必须于2023年6月20日(星期二)参加股东大会、6月21日(星期三)：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30.将以下登记资料邮寄至成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街16号成都银行大厦2103室)。

自然人股东登记资料：提供有效身份证件和成都银行股份证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应当持有成都银行股份证券账户卡复印件、授权委托书（见附件）和代理人有效身份证件。

法定股东登记资料：法定代表人出席会议的，应当提供法人营业执照、有效身份证件和机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应当提供委托书（详见附件）、法人营业执照、代理人有效身份证、委托人持有成都银行股份的证券账户卡复印件。

上述材料由股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记材料的原件。

(二)现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，并在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前接受资格审查。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：成都银行大厦2103室，四川省成都市西御街16号

邮政编码：610015

联系电话：028-86160295

邮箱：ir@bocd.com.cn

（2）出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），以验证入场情况。

(三)与会人员自行承担住宿费、交通费等相关费用。

特此公告。

成都银行有限公司董事会

2023年6月7日

附件：委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件：委托书

授权委托书

成都银行有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

法人股东

客户单位名称(加盖单位公章)：

法定代表人(签字)：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个人股东

客户(签名)：

身份证号：

受托人信息

受托人(签名)：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-023

可转债代码：113055 可转债简称:成银可转债:

成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月26日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和书面形式向全体董事发出第七届董事会第36次（临时）会议的通知和材料。会议于2023年6月6日在公司总部5楼1号会议室举行。董事会应出席11名董事，王辉、王涛、乔丽媛、甘犁4名董事出席会议，何维忠、郭令海、董辉、邵赤平、宋学、范斌、陈存泰7名董事通过电话联系出席会议。会议由王辉董事长主持，6名监事和公司高级管理人员出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

会议审议并表决了以下议案：

一、审议通过了《关于2022年高级管理人员绩效考核的议案》

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。

独立董事发表独立意见：《关于2022年高级管理人员绩效考核的议案》是根据《成都银行股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理办法》、《成都银行股份有限公司经理任期制度和合同绩效管理办法》的制度和实际情况确定的，其制定和审查程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，同意《关于2022年高级管理人员绩效考核相关事项的议案》，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

二、审议通过了《关于2022年独立董事考核有关事项的议案》

投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰先生董事回避表决。

三、审议通过了《关于2023年高管绩效考核全行业务指标的议案》

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。

四、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2023年7月召开公司2023年第二次临时股东大会，审议2022年利润分配计划等议案，并授权公司董事长确定会议的具体时间和议程。

特此公告。

成都银行有限公司董事会

2023年6月7日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-024

可转债代码：113055 可转债简称:成银可转债:

成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月6日，成都银行股份有限公司第七届监事会第二十一次(临时)会议书面传签。2023年5月26日，电子邮件和书面形式发出会议通知。本次会议应参加6名表决监事和6名实际表决监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

会议审议并表决了以下议案：

一、审议通过了《关于2022年高级管理人员绩效考核的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事张鹏女士回避表决。

二、审议通过了《关于监事长2022年绩效考核有关事项的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事长孙波先生回避表决。

三、审议通过了《关于2022年独立董事考核有关事项的议案》

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2022年外部监事考核有关事项的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事刘守民先生、韩子荣先生、龙文彬先生回避表决。

会议还书面报告了以下事项：《成都银行股份有限公司2023年第一季度财务分析报告》、《成都银行股份有限公司2023年第一季度综合风险管理报告》、《成都银行股份有限公司2023年第一季度内部审计报告》、《成都银行股份有限公司2023年第一季度内部控制合规风险管理报告》、《成都银行股份有限公司2023年第一季度洗钱风险管理报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2023年6月7日