证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-077
福建傲农生物科技集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 14点00分
召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
会议还将听取公司独立董事2022年独立董事报告
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》上发表、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议和议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)登记时间和地点
2023年6月27日上午9月27日，邀请股东或股东代理人出席会议:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。
注册地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编：361008 联系人：蔡艺娟、邱涵
联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
(二)登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应当持身份证原件和证券账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证原件、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
(二)出席现场会议的法定股东，由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡、加盖公章的法人股东营业执照（公共机构法人证书、社会团体法人登记证书）办理登记和参加手续；委托代理人出席会议的，代理人凭身份证原件、法定股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法定股东证券账户卡、加盖公章的法定股东营业执照复印件（事业单位法人证书/社会团体法人登记证）办理登记和参加手续。
（3）异地股东可以通过信函或传真登记上述证明材料。上述证明材料的复印件或扫描件应附在传真或信函登记上，出席会议时必须携带原件。请确保信函和传真于2023年6月27日下午17日:00前送达或传真至公司，请在信函或传真上注明“参加股东大会”字样和联系电话。信函以邮戳为准。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：蔡艺娟、邱涵
电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
（2）股东大会现场会议期预计为半天，与会股东和股东代理人应自行承担住宿和交通费用。
(3)2023年6月28日下午，出席现场会议的人员应携带相关证明材料原件:30-14:00到公司会议地点签到。
(四)股东大会会议资料将在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn），请股东在会前仔细阅读
特此公告。
福建傲农生物科技集团有限公司董事会
2023年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
福建傲农生物科技集团有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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