证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-020

青岛汉缆有限公司

关于公司及控股子公司

使用自有资金购买低风险金融产品

公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

青岛电缆有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过公司和控股子公司使用自有资金购买低风险金融产品，同意公司和控股子公司使用不超过1万元自有资金投资安全、流动性好、低风险、稳定的金融产品，有关决议自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度可在董事会决议有效期内滚动使用。董事会授权公司管理层在此限额内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

现金管理不涉及相关投资，不涉及重大资产重组，不需要股东大会审议。公司与提供金融产品的金融机构或其他受托人无关。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司及控股子公司正常生产经营和投资项目建设的情况下，公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、稳定性高的金融产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收入。

2、投资额度

公司及控股子公司计划用不超过1万元的自有资金购买理财产品。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险低、稳定性高的金融产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 一主板上市公司标准化经营规定的高风险投资。

4、投资期限

自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

投资低风险理财产品的公司及控股子公司资金均为公司自有资金。

6、实施方式

董事会授权公司管理层在限额范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融产品发行人、明确金融金额、期限、金融产品品种的选择、双方的权利和义务、合同和协议的签订等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。

(3)相关人员的操作风险。

（4）如果公司有流动性需求，可能面临投资产品不能随时实现、持有期与资本需求日不匹配的流动性风险。如果允许在单期产品投资期内赎回，如果发生巨额赎回，公司可能面临无法及时赎回投资产品的风险。

2、针对投资风险，拟采取以下风险控制措施

(1)公司建立了相对完善的内部控制体系，坚持规范经营，有效防范风险。

(2)严格筛选发行人，选择信誉好、能保证资金安全的发行人；严格筛选发行产品，选择低风险产品。

（3）公司董事会授权管理层在限额内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门应及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

（4）董事会应当监督投资和财务管理资金的使用，独立董事和监事会有权监督检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时披露相关信息。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司在保证公司日常经营所需的营运资金和资金安全的前提下，利用自有资金购买低风险金融产品，不影响公司日常资金的正常周转需求和主营业务的正常发展。

2、通过对低风险金融产品的适度投资，可以提高资本使用效率，获得一定的投资回报，有利于进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议公司和控股子公司使用自有资金购买低风险金融产品，经审查，独立董事认为：公司建立了相对完善的内部控制体系，公司财务内部控制体系相对完善，可以有效降低财务风险，保证资金安全。在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司可以在不影响公司主营业务发展的情况下，利用自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳定的理财产品。该提案不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司已经完成了相关的审批程序。因此，我们同意公司和控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过1万元的自有资金购买低风险金融产品。

五、监事会意见

经审议，监事会认为，公司和控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过1万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳定的金融产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，不损害公司和中小股东的利益，审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆有限公司董事会

2023年6月 6 日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-019

青岛汉缆有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月6日上午，青岛汉缆有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议在公司四楼会议室召开。2023年6月2日，本次会议以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议的形式召开。会议监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

会议通过现场会议记名投票审议通过了以下议案：

一、《关于公司及控股子公司用自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审议，监事会认为，公司和控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过1万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳定的金融产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，不损害公司和中小股东的利益，审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

《关于公司及控股子公司用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票，投票结果：通过。

青岛汉缆有限公司

监事会

2023年6月6日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-018

青岛汉缆有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月6日上午，青岛汉缆有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议:00在公司四楼的会议室举行。董事会会议以现场表决的形式召开。会议由公司董事长张立刚先生召集和主持。会议通知已于2023年6月2日以书面、传真、电话确认等方式向全体董事发出。会议应包括九名董事和九名董事。公司监事张大伟出席了会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议如下：

一、《关于公司及控股子公司用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及其控股子公司使用安全性高、流动性好、风险低、稳定性高的金融产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金金额可在董事会决议有效期内滚动使用。董事会授权公司管理层在该限额内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第四次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及控股子公司用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

青岛汉缆有限公司

董事会

2023年6月6日