证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-024

华数传媒控股有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于提交召开2022年股东大会的议案》，定于2023年6月27日召开2022年股东大会。本次会议的相关事项现公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程；

3、召开方式：现场投票与网上投票相结合；

4、召开时间：

(1)2023年6月27日(星期二)14日召开现场会议:00；

(2)网上投票时间:2023年6月27日(星期二)9，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月27日(星期二)9:15～15:00；

5、地点:209年浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座；

6、参加会议的方式：参加股东大会的股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准；

7、股权登记日:2023年6月19日(周一)；

8、出席会议的对象：

（1）在中国结算深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2023年4月29日在巨潮信息网上披露。（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。

上述议案3、7为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决必须单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事将在股东大会上发表表述报告。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持有股东账户卡和身份证，授权代理人还应持有授权委托书和身份证办理登记手续。

（2）合格法人股东的法定代表人应当持身份证、法定代表人证书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应当持身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过电子邮件或传真登记。

(4)授权委托书格式见附件二。

2、注册时间：2023年6月20日，21日9月20日:00-17:30。

3、注册地点:华数传媒控股有限公司董事会秘书办公室，浙江省杭州市滨江区长江路179号，B座9楼。

4、委托行使表决权人在登记表决时提交文件的要求：因某种原因不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席。委托代理人出席的，应当在委托授权书中明确规定股东大会计划表决的各项投票意见。未明确规定的，视为代理人有权自行表决。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。详见附件一“网上投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：洪方磊、蒋丽文

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费：参加会议的人员应自行承担交通费和住宿费。

六、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股有限公司

董事会

2023年6月6日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

2、意见表决

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

当股东对同一议案进行总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案表决，再对总议案表决的，以投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月27日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月27日，互联网投票系统投票时间为9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 2023年6月27日，先生/女士代表公司(本人)出席华数传媒控股有限公司召开的2022年股东大会，并按下列指示在本次股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

委托人盖章(委托人签字或盖章)：

委托单位法定代表人签字(委托人身份证号码)：

委托人(委托人)持股数:

委托人（委托人）股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束

注：

1、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以单项为准，多项选择无效；

2、本格式授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的，必须加盖法人公章。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-023

华数传媒控股有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月31日，华数传媒控股有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议通过传真、专人送达或电子邮件发出通知，并通过电话确认。会议应出席11名董事，实际出席11名董事。会议由公司董事长鲍林强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议和表决，形成了以下决议：

审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意投票占出席会议表决权代表的100%。

2023年6月27日，公司同意在杭州市滨江区长江路179号A座2022年度股东大会召开。

详见公司同时披露的《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-024)。

三、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股有限公司

董事会

2023年6月6日