股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-054

债券代码：110085 债券简称:通22转债:通22转债

通威股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十一次会议。会议的相关情况和决议现公告如下:

会议通知于2023年6月3日通过电子邮件传达给公司全体董事。

2、本次会议于2023年6月6日召开。会议应包括9名董事和9名董事，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

公司9名董事参加了审议会议的相关议案。

四、本次会议共有两项议案，全票通过。

五、本次会议的决议如下：

(一)审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

宋东胜先生是公司第八届董事会董事，徐英通先生是公司第八届董事会独立董事。公司董事会拟调整董事会专门委员会成员如下：

■

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

(二)审议《关于在成都双流区投资25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目的议案》

详见《中国证券报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所》2023年6月7日网站（http://www.sse.com.cn）《通威股份有限公司关于在成都双流区投资25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目的公告》。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年六月七日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-055

债券代码：110085 债券简称:通22转债:通22转债

通威股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届监事会第九次会议。会议的相关情况和决议现公告如下:

一、会议通知于2023年6月5日通过电子邮件传达给公司全体监事。

2、会议于2023年6月6日召开。会议应当有3名监事和3名监事，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

三、公司三名监事参加了审议会议的有关议案。

四、本次会议共提出一项议案，全票通过。

五、本次会议的决议如下：

(一)审议《关于在成都双流区投资25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目的议案》

详见《中国证券报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所》2023年6月7日网站（http://www.sse.com.cn）《通威股份有限公司关于在成都双流区投资25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目的公告》。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二三年六月七日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2023-056

债券代码：110085 债券简称:通22转债:通22转债

成都双流区通威股份有限公司

投资25GW太阳能电池和20GW光伏

组件项目公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称：年产25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目

● 项目投资金额：预计项目固定资产总投资约105亿元，其中年产25GW太阳能电池项目固定资产投资约75亿元，年产20GW光伏组件项目固定资产投资约30亿元

● 资金安排：预计固定资产总投资约105亿元。公司将合理利用自有资金和金融机构贷款，协调资金安排，确保项目的顺利实施。

● 特殊风险提示：

1、项目实施仍需办理土地、电力、环境评价、安全评价等前提手续。如果国家或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在延期、变更、暂停或终止的风险。

2、受政策调整、电站业主融资、电网消费水平、土地供应等因素的影响，光伏市场需求可能发生变化，产品价格波动较大，项目收入达不到预期。

3、随着光伏行业技术的更新和产品的快速升级，市场竞争可能会进一步加剧。如果公司不能继续保持整体竞争优势，该项目可能存在利润低于预期的风险。

4、在项目实施过程中发生重大变化的，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规履行相应的信息披露义务。

一、投资概述

为贯彻公司“建设世界级清洁能源运营商”的长期发展目标，充分发挥公司规模、技术、成本、人才等行业领先优势，基于成都和双流区光伏上下游产业配套设施和“领先、圈强链、加强光伏产业链”发展规划，本着诚信合作、互利、共同发展的原则，公司全资子公司通威太阳能科技有限公司拟与成都市双流区人民政府签订《太阳能光伏产业项目投资合作协议》(以下简称《投资协议》)，就公司在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目达成合作。

2023年6月6日，通威股份第八届董事会第十一次会议审议通过了此次投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《通威股份有限公司章程》和公司对外投资管理制度，本事项不需要提交股东大会批准。本投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、二。交易对方的基本情况

1、对方名称：成都市双流区人民政府

2、住所:成都市双流区东胜街顺城街1号

3、性质：地方政府机构

4、与上市公司的关系：无关

三、投资标的基本情况

1、项目名称：25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目

2、项目地点：双流区综合保税区

3、项目规模及投资:年产25GW太阳能电池及20GW光伏组件项目预计固定资产投资105亿元。项目分两个阶段建设，其中一个是年产25GW电池项目，预计固定资产投资75亿元；二期是年产20GW组件项目，固定资产投资30亿元。

4、项目建设期：一期项目预计2024年竣工投产，二期项目预计2025年竣工投产。因市场环境政策等不可抗力原因影响上述进度的，经双方协商一致后，期限可相应延长。

四、协议的主要内容

1、协议双方

甲方：成都市双流区人民政府

乙方：通威太阳能科技有限公司

2、项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”。

3、投资方式

乙方指定的项目公司应在协议中行使并履行乙方的相关权利和义务。

4、项目用地

拟在双流区综合保税区选址，占地约1400亩，项目用地性质为工业用地。

5、主要权利和义务

（1）甲方设立项目服务班，为乙方提供“一站式”行政审批服务，协助乙方依法办理项目所需的所有行政审批手续，完成项目土地文化勘察、平等交付乙方，协调项目水、电、气等生产要素到项目土地红线，确保项目土地满足约定的土地交付条件和项目开工条件。

(2)甲方协助乙方积极争取国家、省、市各级产业扶持和优惠政策，努力将项目纳入省、市、区重点项目。

（3）乙方投资项目必须符合甲方所在地投资政策、产业政策、环境保护政策、土地政策等相关法律法规的要求，在甲方的指导下，按照现行环境保护和安全法律法规进行项目环境影响评价、稳定评价、安全生产评价和节能评价，完善相关程序，自觉接受有关部门的监督检查。

（4）项目建设期间，乙方应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，在甲方的指导下开展环境保护和安全“三同时”工作。乙方在项目建设和生产经营过程中，应当按照《安全生产法》的要求，履行企业安全生产的主要职责。同时，乙方应按照生态环境法律、法规和环境评价要求执行生态环境要求，确保环保设施的正常运行。

5.协议的生效时间和条件

协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，经双方权力机构批准后生效。

六、其他协议

投资协议双方严格遵守协议的规定。由于产业政策调整、项目用地供应延迟或不符合项目用地协议、政府部门审批延迟、规划调整、甲方违约等非乙方和项目公司，乙方和项目公司不承担任何违约责任。

因政策、自然灾害等不可抗力原因不能继续履行协议，或者实际情况不必要的，双方可以终止投资协议，双方不承担违约责任。各方应通过友好协商解决执行投资协议或与投资协议有关的所有争议。协商不成的，双方可以向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

七、对公司的影响

在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，充分发挥其在光伏产业链中的领先综合竞争力，继续加强围绕高纯晶体硅、高效太阳能电池、高效太阳能组件等核心环节的优势能力结构，为产业链合作伙伴和终端用户提供更具成本效益的光伏产品，有效保证公司光伏业务的稳定发展，符合“打造世界级清洁能源企业”的发展战略。

该项目分为两个阶段建设。预计2024年年产25GW电池项目建成投产，2025年年产20GW组件项目建成投产。预计该项目不会对公司2023年的营业收入和净利润产生重大影响。

八、 风险分析及提示

1、项目实施仍需办理土地、电力、环境评价、安全评价等前提手续。如果国家或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在延期、变更、暂停或终止的风险。

2、受政策调整、电站业主融资、电网消费水平、土地供应等因素的影响，光伏市场需求可能发生变化，产品价格波动较大，项目收入达不到预期。

3、随着光伏行业技术的更新和产品的快速升级，市场竞争可能会进一步加剧。如果公司不能继续保持整体竞争优势，该项目可能存在利润低于预期的风险。

4、在项目实施过程中发生重大变化的，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规履行相应的信息披露义务。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年六月七日