证券代码：600886 证券简称:国投电力 公告编号：2023-026
国投电力控股有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月27日 14 点 00分
召开地点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上海证券交易所网站上披露了相关议案（www.sse.com.cn）
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案6
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、登记方式：
法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应当持营业执照复印件（加盖法人印章）、法定代表人依法出具的身份证、授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可以通过传真或邮寄复印件登记。
2、登记时间：
2023年 6月 23日上午(星期五) 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京西城区西直门南街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、其他事项
参加现场会议的股东应自行承担食宿和交通费。
特此公告。
国投电力控股有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
报告文件：公司第十二届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
股票代码：600886 股票简称:国投电力 编号：2023-025
国投电力控股有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月1日，国投电力控股有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通过电子邮件发出通知，2023年6月6日通讯召开。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司董事长朱基伟先生主持了会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订的》〈合规管理办法〉的议案》
根据《中央企业合规管理办法》和《关于印发的》﹤关于进一步深化法治央企建设的意见﹥公司修订了原有的《合规管理办法》，如通知等相关要求。
表决:九票赞成、零票反对、零票弃权。
(二)审议通过了《关于修订的》〈管理投资者关系的方法〉的议案》
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《上市公司投资者关系管理指引》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等相关要求，公司全面梳理了投资者关系管理内容，修订了原《国家投资电力控股有限公司投资者关系管理办法》。
详见《投资者关系管理办法》，该公司同日在上海证券交易所网站上披露。
表决:九票赞成、零票反对、零票弃权。
(三)审议通过了《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》
为优化债务结构，满足业务发展需要，雅龙江流域水电开发有限公司控股子公司拟申请注册发行不超过50亿元（含50亿元）的中期票据和不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。
表决:九票赞成、零票反对、零票弃权。
该提案还需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2023年6月27日下午14时00分，董事会同意在北京市西城区西直门南街147号楼207会议室召开公司2022年年度股东大会，审议《公司2022年年度董事会工作报告》等7项议案。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股有限公司董事会
2023年6月6日
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