证券代码：688597 简称证券:玉邦电力 公告编号：2023-047
北京宇邦电力技术有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月26日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月26日召开日期 14 点 30分
地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案经公司于2023年5月30日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容见2023年5月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。在2023年第二次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)登录《2023年第二次临时股东大会资料》
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（一） 登记方式:符合出席会议要求的股东，请于2023年6月25日持有相关证明(上午8日)：30-11：30，下午13：30-17：00)到公司证券部办理登记手续)。
（二） 北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层
（三） 登记方法：
拟出席会议现场会议的股东或者股东代理人，应当持下列文件在上述时间、地点现场登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件等方式办理，以到达时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在来信或传真上注明，并附上上述1、请在信函上注明“股东大会”字样，并在出席会议时携带原件。2023年6月25日下午17日必须登记:00前送达登记地点，公司不接受电话登记。
1、法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应当出示其有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人指定的代表身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件(如有)；法定代表人/执行合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(加盖公章)。
2、自然人股东亲自出席股东大会的，应当出示有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）、受托人身份证原件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他能够表明身份的有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有本单位（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。
4、拟出席会议的股东或者其委托代理人未按照本条规定提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场接待处办理登记手续，并提供本条规定的参加文件的原件或者复印件，接受资格考试。
5、所有原件均需复印件。如果您通过信件、传真和电子邮件注册，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为注册成功。
六、其他事项
(一)现场会议半天，自理住宿和交通费。
（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。
(三)会议联系方式
联系地址：中国蓝星大厦10层，北京市朝阳区北三环东路19号
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联系人：王太森
特此公告。
北京宇邦电力技术有限公司董事会
2023年6月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京宇邦电力技术有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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