证券代码：000012；200012 以下简称证券：南玻a；南玻B 公告编号：2023-021

中国南玻集团有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月5日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届董事会临时会议以通讯形式召开。会议通知已于2023年6月2日以电子邮件形式发送给所有董事。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2022年年度股东大会决定于2023年6月28日召开。

同日出版的《中国证券报》详见同日出版、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）南玻集团《关于召开2022年股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日

证券代码：000012；200012 以下简称证券：南玻a；南玻B 公告编号：2023-022

中国南玻集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议，确定召开2022年年度股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

①2023年6月28日(星期三)下午14日，现场会议召开:45

②网上投票时间为：

2023年6月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2023年6月28日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至当日下午15:在任何时间。

5、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

6、2023年6月16日a股股权登记日

B股登记日：2023年6月21日，B股最后一个交易日为2023年6月16日

7、出席对象：

①普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份；

截止2023年6月16日（B 深圳证券交易所收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

②董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

8、会议地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1、审议事项

股东大会提案名称及编码表

■

2、公司独立董事分别向董事会提交了《2022年独立董事报告》。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上担任上述职务。

3、披露：上述议案已于2023年4月24日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。详见2023年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的相关内容。

上述提案7和提案8是一项特别决议，需要出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上的表决权。上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①董事、监事、上市公司高级管理人员；②单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票，并根据计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

①个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证（或者其他有效的身份证明或者证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证、股东授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡、股东股份证，凭上述文件登记；

②法定代表人(境外机构为主要负责人)或法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人（海外机构为主要负责人）出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格证书（国内法定股东需要法定代表人证书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应当依法出示代理人身份证和法定股东单位出具的书面授权委托书；

③融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；股东为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明；股东为法人的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明。

2、注册地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室(邮编:518067)。

3、注册时间:2023年6月27日(上午8日):30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关文件和授权文件原件。

5、股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿和交通费用。

6、联系方式：

联系人：陈春燕、徐磊

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

四、参与网上投票股东的身份认证和投票程序

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件

公司第九届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360012”，投票简称“南玻投票”。

2.填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年6月28日上午9点:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1.2023年6月28日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月28日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人行使表决权。

委托人股票账户： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人(签名)： 委托人身份证号：

委托人对下列议案的表决如下：

■

委托人未对上述议案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：二○二三年 月 日