证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-035
诺力智能设备有限公司
关于注销已回购股份的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●2023年4月3日、4月19日，诺力智能装备有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)分别召开了第七届董事会第二十次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司已回购股份的议案》、关于变更注册资本和修改注册资本〈公司章程〉并办理相应的工商变更登记提案，注销回购专用账户 9,583股，943股，注册资本减少；
●本次注销的相关情况：
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1.取消回购股份的决策和信息披露
公司于2019年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，2019年5月6日召开第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺利股份关于集中竞价回购公司股份计划的议案》。根据《诺利股份集中竞价回购公司股份回购报告》，拟实施股权激励的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元。
2020年5月7日，公司披露了《诺力股份股份回购完成及进展公告》。通过集中竞价交易，公司累计回购公司股份9.583、943股，占公司总股本的3.58%，交易最高价为19.86元/股，交易最低价为14.627元/股，已支付的总金额为169、574、900.90元(不含印花税和交易佣金)。
根据公司回购计划，回购股份将全部用于股权激励和转换公司可转换为股票公司债券，如公司未能在回购后36个月内实施上述目的，或公司债券可转换为股票不能转换，相应的剩余回购股份将被取消。为此，公司拟注销回购专用账户(B88268726)剩余9、583、943股，并按规定办理相关注销手续。
二、已回购股份注销情况
（1）注销回购股份的原因和依据
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第七条 公司2019年回购计划未实施的股份，应当在发布回购结果公告后三年内注销。
鉴于上述期限届满，公司计划取消9、583、943股回购专用证券账户中的所有股份，并相应变更股本和注册资本，修改公司章程。
(二)本次注销的数量
9.583、943股本次注销。
(3)本次注销的安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立股份回购专用证券账户（账户名称：诺利智能设备有限公司回购专用证券账户，证券账户：B88268726）。股份回购注销将于2023年6月6日完成，公司将按照法定程序办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购股份注销后公司股份变动情况
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四、对公司的影响
取消回购的股份符合公司的长期发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和投资者的利益，也不会导致公司的股权分配不符合上市条件，也不会影响公司的上市地位。
特此公告。
诺力智能设备有限公司董事会
2023年6月5日
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