证券代码：300876 以下简称：蒙泰高科技 公告编号：2023-034

转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高科技纤维有限公司

关于更正临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月3日，广东蒙泰高科技纤维有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-033)。经审查，发现临时股东大会有错误。

公司现对上述通知公告进行以下更正：

所有涉及“2023年第一次临时股东大会”的标题和内容均更正为“2023年第二次临时股东大会”。除会议更正外，原定于2023年6月26日召开的临时股东大会的股权登记日、会议时间、地点、方式、议案等内容保持不变。详见《广东蒙泰高新纤维有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(更正后)(公告号:2023-035)。

同时，2023年6月3日公布的《第二届董事会第三十二次决议公告》(公告号:2023-029)和《第二届监事会第二十三次决议公告》(公告号:2023-030)中临时股东大会第二次决议公告的表述也相应纠正。更正后，在决议公告中审议通过的议案事项的表决结果不受影响。备查文件的相关内容也相应纠正。除上述更正外，其他内容保持不变。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告

广东蒙泰高科技纤维有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：300876 以下简称：蒙泰高科技 公告编号：2023-035

转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高科技纤维有限公司

2023年第二次临时股东召开

会议通知公告(更正后)

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月2日，广东蒙泰高科技纤维有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第32次会议，决议于2023年6月26日(星期一)下午14日召开:45召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。会议的相关信息现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、2023年股东大会第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的法律和合规性：

公司于2023年6月2日召开了第二届董事会第32次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决议召开股东大会。股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、公司章程等相关规定。

4、会议的日期和时间：

(1)会议时间:2023年 年 6 月 26 日 14:45

(2)网上投票时间:2023 年 6 月 26 日

2023年6月26日，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月26日9日投票:15-15:00。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2)网上投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任何系统行使表决权。

公司股东只能选择上述表决方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年6月16日(星期五)

7、出席对象：

(一)持有公司在股权登记日发行表决权股份的股东或者其代理人；

所有在中国结算深圳分公司注册的股东都有权出席股东大会，并可以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:广东蒙泰高科技纤维有限公司五楼会议室，广东省揭阳市揭东区城西工业区。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司2023年6月2日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容见公司同日在巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）相关公告。

以上提案均需累计投票选举，非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别选举，其中1.00、2.00、3.00、2.00、2.00。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投0票），但总数不得超过选举票数。根据有关规定，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可以表决。

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，上述所有议案均将单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人出席会议的，应当出示身份证原件、身份证复印件、股东授权委托书原件、有效持股凭证原件；

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人资格证书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照原件、法定股东有效持股凭证原件；

(3)异地股东可通过邮件、信件登记，邮件、信件必须于2023年6月21日17日登记：00前送到公司；

(4)本公司不接受电话登记。

2、登记时间:自股权登记日起至2023年6月21日(星期三)17日:00止

3、注册地点：广东蒙泰高新纤维有限公司，揭阳市揭东区城西片工业区

4、会议联系方式：

(1)联系人:林煜

(2)联系电话:0663-3904196

（3）传真：0663-3278050

（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com

5、现场会议持续半天，与会股东或委托人应自行承担住宿、交通费等相关费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http地址）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十三次会议决议。

七、附件

1、参与网上投票的具体操作流程；

2、2023年第二次临时股东大会授权委托书。

广东蒙泰高科技纤维有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：350876

投票简称：蒙泰投票

2、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投票给这个候选人 0 票。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事(如果提案是1.00，候选人数为3)，股东拥有的选举票数=股东所代表的股份总数×3.股东可以在三名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。

选举独立董事(如果提案2.00，候选人数为2)，股东拥有的选举票数=股东所代表的股份总数×2.股东可以在两名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

选举非职工代表监事(如议案3.00，候选人人数为2)，股东所拥有的选举票数=股东所代表的股份总数×2.股东可以在两名非职工代表监事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间是 2023年6月26日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 2023年6月26日(星期一)，先生/女士代表本单位/本人出席广东蒙泰高新纤维有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本单位/本人按下列指示对下列议案进行投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人未对本次会议表决作出具体指示的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本单位承担。

股东大会提案表决意见

■

累计投票提案：各股份具有与应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权。表决权等于股东持有的表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数。股东可以拥有表决权任意分配，投资一个或多个候选人。

委托人(个人股东签字，法人股东法定代表人签字加盖公章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账户：

委托人持有的股数： 股

委托人的持股性质：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束；

2、单位委托必须加盖单位公章；

3、按上述格式复印或自制授权委托书有效。