证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-035

上海卓然工程技术有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月26日14日召开日期 点00分

地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日至2023年6月26日起，网上投票的起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

未涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

该公司已经提出了上述提案 2023 年4 月 20 第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告和文件。公司将在 2022 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）刊载《2022 年度股东大会会议资料

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案14、议案15、议案16

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

2023 年 6 月 21 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述时间段结束后，将不再办理股东登记参加现场会议。

(二)现场登记地点

临新路，上海市长宁区 268 弄 3 董事会秘书办公室。

(三)登记方式

拟出席会议的股东或者股东代理人应当在上述时间内持有有效的证明文件 现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件办理登记，需要在登记时间 2023 年 6 月 21日下午 17：00 以到达公司的时间为准。请在信中注明“卓然股份” 2022 “年度股东大会”并保留有效的联系方式。

(1)自然人股东:本人身份证或其他有效证件可以显示其身份或证明原件 股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件 证书复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件等持股证明；

(三)法定股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证原件 股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证原件 股票账户卡原件及其他持股证明。

(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照 (复印件加盖公章)、法定代表人/执行合伙人身份证原件 (法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的融资融券 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他能够表明其身份的有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（加盖公章的复印件）、参与者有效身份证原件和委托书原件。 注：所有原件均需复印件。如果您通过传真注册，请提供必要的联系人 及联系方式，并与公司电话确认后视为成功登记。

(四)特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时应携带上述证明文件，公司不接受电话 办理现场参会登记。参会人员必须在会议预定开始时间前完成参会登记手 建议参与者至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议上主持 股东和代理人的数量和持有表决权的数量在现场宣布完成 参加会议登记手续的股东有权参加股东大会，然后到达会场的股东或其代理人 可以参加会议，但不能参加投票。股东或其代理人未按要求携带有效证件或者其代理人 未能及时办理会议登记手续，不能参加会议或者不能投票表决的，一切后果 由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（1）拟出席股东大会现场会议的股东或其股东代理人应安排自己的住宿和住宿

交通费用。

(二)会议联系方式

联系人：张笑玉

联系电话：021-68815818 传真：021-66650555

联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号

电子邮箱：supezet@supezet.com

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海卓然工程技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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累计投票提案：提案15、16、17是等额选举，填写投给候选人的选举票数

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注：股东根据自己的意见选择同意、反对或弃权上述审议事项，并在相应的表格中玩“√三者中只能选择一个，选择一个以上无效。

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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